Verificación de Listas de APNFDs - SUGEF
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    Verificación de
    sus Clientes

    Lista de APNFDs

    Le brindamos herramientas para
    facilitar la verificación de sus clientes y
    personas relacionadas

Validación de Listas APNFDs

La forma más eficiente de realizar el monitoreo para prevención de lavado de activos y gestión de clientes (KyC)
Snap Compliance Validamos sus clientes contra las listas de avisos internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial y muchas más)

¿Desea saber el Nivel de APNFD que le corresponde a su empresa

Llene el siguiente formulario y obtenga la evaluación, donde podrá obtener una calificación, saber el Tipo de APNFD que le corresponde y las caracteristicas asociadas, según el Acuerdo SUGEF 13-19.

Consulta APNFD'S


Resultado de la Consulta

N°Identificación Nombre Emisor Actividad Tipo Búsqueda
Fuente: sugef.fi.cr

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Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión