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Consulta de Tipo de APNFD de la Empresa
Tipo de APNFD
¿Desea saber el Nivel de APNFD que le corresponde a su empresa
Llene el siguiente formulario y obtenga la evaluación, donde podrá obtener una calificación, saber el Tipo de APNFD que le corresponde y las caracteristicas asociadas, según el Acuerdo SUGEF 13-19.
Información General del Sujeto Obligado
Tipo de actividad
Contadores, abogados y casas de empeño
Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas y proveedores de servicios fiduciarios
Compra y venta de bienes inmuebles, organizaciones sin fines de lucro y otorgamiento de facilidades crediticias
Casinos y actividades indicadas en el artículo 15 de la Ley 7786
Cantidad de empleados
Tipo de contratación
Solo empleados directos
Mayoría empleados directos
Mayoría empleados subcontratados
Solo empleados subcontratados
Cantidad de sucursales
Nacionalidad de clientes
Solo clientes nacionales
Mayoría clientes nacionales
Mayoría clientes extranjeros
Solo clientes extranjeros
Cantidad de clientes
Tipo de clientes
Solo clientes físicos
Mayoría de clientes físicos
Mayoría de clientes jurídicos
Solo clientes jurídicos
Información Operacional del Sujeto Obligado
Cantidad de transacciones
Volumen transaccional (Monto $)
Dinero efectivo
No opera en efectivo
Opera con poco efectivo
Opera mayormente en efectivo
Opera solo en efectivo
Dinero transfronterizo
No opera dinero transfronterizo
Opera con remesas de dinero
Opera con transferencias internacionales
Opera con dos o más de los siguientes instrumentos de pago: Transferencias internacionales, remesas de dinero, money order, tarjetas de crédito o algún instrumento de pago que dificulte la trazabilidad de los ingresos o egresos de dinero de la transacción realizada
Operación nacional
Opera solo en zonas de riesgo bajo
Opera en zonas de riesgo medio y bajo
Opera en una zona de riesgo alto
Opera en más de una zona de riesgo alto
Operación internacional:
No tiene operación internacional
Opera con países de riesgo medio y bajo
Opera con algún país de riesgo alto
Opera con más de un país de riesgo alto
EVALUAR
Soluciones que impulsan
su Organización
Clasificación por tipo de
Sujeto Obligado
Tipo 1:
Mayor o igual a 75%
Tipo 2:
Mayor o igual a 50% y menor a 75%
Tipo 3:
Menor a 50 %
Resultado de
la Evaluación
Calificación
Tipo de sujeto
Descripción del tipo de sujeto:
Observaciones según el
tipo de sujeto
Entiendo y acepto que, el cálculo qué se realiza en esta página, se realiza según los parámetros que se detallan en el Acuerdo SUGEF 13-19, con el objetivo de que las organizaciones que no conocen su tipificación puedan prepararse, se comprende, además, que, este cálculo es un dato aproximado y no está relacionado con la calificación que debe dar la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Por tanto, libero a Artifact Tech SRL de cualquier responsabilidad y confirmo que entiendo que la calificación definitiva es la que brinda la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
5
+
Países que ya lo utilizan
11
+
Experiencia en el mercado
32
+
Listas de Sanciones Internacionales
2,000000
+
Matrices de Riesgo Generadas Mensualmente
Nuestros Clientes
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
