Snap Compliance - Consulta de Tipo de APNFD

¿Desea saber el Nivel de APNFD que le corresponde a su empresa

Llene el siguiente formulario y obtenga la evaluación, donde podrá obtener una calificación, saber el Tipo de APNFD que le corresponde y las caracteristicas asociadas, según el Acuerdo SUGEF 13-19.

Información General del Sujeto Obligado

Tipo de actividad

Cantidad de empleados

Tipo de contratación

Cantidad de sucursales

Nacionalidad de clientes

Cantidad de clientes

Tipo de clientes

Información Operacional del Sujeto Obligado

Cantidad de transacciones

Volumen transaccional (Monto $)

Dinero efectivo

Dinero transfronterizo

Operación nacional

Operación internacional:

Soluciones que impulsan su Organización

Clasificación por tipo de Sujeto Obligado

Tipo 1: Mayor o igual a 75%
Tipo 2: Mayor o igual a 50% y menor a 75%
Tipo 3: Menor a 50 %

Resultado de la Evaluación

Calificación

Tipo de sujeto

Descripción del tipo de sujeto:

Observaciones según el tipo de sujeto

Entiendo y acepto que, el cálculo qué se realiza en esta página, se realiza según los parámetros que se detallan en el Acuerdo SUGEF 13-19, con el objetivo de que las organizaciones que no conocen su tipificación puedan prepararse, se comprende, además, que, este cálculo es un dato aproximado y no está relacionado con la calificación que debe dar la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Por tanto, libero a Artifact Tech SRL de cualquier responsabilidad y confirmo que entiendo que la calificación definitiva es la que brinda la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

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Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión