La forma más eficiente de realizar el monitoreo para prevención de lavado de activos y gestión de clientes (KyC)
Snap Compliance
Validamos sus clientes contra las listas de avisos internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial y muchas más)
En Snap Compliance, ya estamos listos para poder brindarle toda nuestra experiencia y hacer que su negocio continúe creciendo y cumpliendo con la normativa estipulada.
Nuestra plataforma, implementa de forma ágil el acuerdo SUGEF 13-19 (Ley 7786 - Costa Rica), según el tipo de negocio de su organización, ya sea un casinos, abogado, notario, contador, proveedor de servicios fiduciarios, casa de empeño, comerciantes de metales y piedras preciosas, se dedique a la compra y venta de bienes inmuebles de forma habitual o profesional, si es una organización sin fines de lucro que envíe o reciba dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.
Brindamos un registro ágil y rápido para que usted pueda cumplir con el acuerdo SUGEF 13-19 (Ley 7786 - Costa Rica), según su tipo de organización y así operar de forma responsable, transparente y acorde a lo indicado por la Superintendencia General de Entidades Financieras en Costa Rica.
Ofrecemos los servicios de Oficial de cumplimiento a tiempo completo, o una Persona de enlace a tiempo completo o parcial, de conformidad con lo establecido en los lineamientos generales según el acuerdo SUGEF 13-19.
Validamos sus clientes de forma automatizada y diaria en listas de sanciones internacionales como: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), Unión Europea (UE), Banco Mundial (World Bank) y muchas más.
Tenemos una solución acorde a su giro de negocio: Casinos, abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios fiduciarios, casas de empeño, comerciantes de metales y piedras preciosas, compra y venta de bienes inmuebles de forma habitual o profesional, organización sin fines de lucro que envíe o reciba dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.
Contamos con personal con más de 10 años de estar trabajando en el área financiera e implementando software regulatorio (Riesgo Operativo, Riesgo Financiero, Prevención de Lavado de Activos y Programas de Gestión de Compliance).
Como parte de nuestro compromiso con usted como cliente, estará recibiendo trimestralmente actualizaciones en nuestra plataforma con nuevas funcionalidades que vamos creando según los comentarios que hacen nuestros mismos clientes. Nos enfocamos en lograr beneficios y valor agrado para su operación.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
