# Snap Compliance

> Ecosistema de software GRC (Governance, Risk & Compliance) para America Latina:
> prevencion de lavado de activos (AML/PLAFT), screening de sanciones y PEP,
> gobierno corporativo, gestion de riesgos, debida diligencia y canales de denuncia.
> Empresa fundada en 2020. Sitio disponible en espanol (default), ingles y portugues.

Snap Compliance es una plataforma SaaS de cumplimiento normativo enfocada en entidades
obligadas de LATAM (banca, fintechs, cooperativas, seguros, mercado de valores, APNFD).
Combina motores de IA con catalogos regulatorios pre-cargados y cubre mejores practicas
de GAFI/FATF, OFAC, ISO 37001, ISO 37000 e ISO 31000. Contacto comercial:
https://www.snap-compliance.com/es/contact-us

## Productos
- [Scan Agent](https://www.snap-compliance.com/es/products/scan-agent): Motor de screening AML y debida diligencia (KYC/KYB) que monitorea listas de sanciones globales (OFAC, ONU, Union Europea, HMT/OFSI), Personas Expuestas Politicamente (PEP) y noticias adversas sobre 84 fuentes de datos y 377 programas de sanciones; busquedas masivas, API REST e informe de debida diligencia con score de riesgo 0-100.
- [Compliance Agent](https://www.snap-compliance.com/es/products/compliance-agent): Gestion de gobierno corporativo y buenas practicas, alineado a normativas de multiples paises y estandares internacionales (ISO 37001/37000).
- [Risk Copilot](https://www.snap-compliance.com/es/products/risk-copilot): Agente de IA para gestion de riesgos que evoluciona matrices estaticas a modelos dinamicos con un amplio catalogo de riesgos pre-identificados.
- [Risk Catalog](https://www.snap-compliance.com/es/products/risk-catalog): Catalogo de riesgos pre-identificados clasificados por industria y pais.
- [Due Diligence](https://www.snap-compliance.com/es/products/due-diligence): Automatizacion de KYC/KYB con verificacion de antecedentes.
- [Whistleblower Channel](https://www.snap-compliance.com/es/products/whistleblower-channel): Canal de denuncias anonimas configurable segun leyes y politicas internas.
- [PQRSS Channel](https://www.snap-compliance.com/es/products/pqrss-channel): Canal de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Satisfaccion.
- [Fortaleza GRC](https://www.snap-compliance.com/es/products/fortaleza-grc): Programa integral que centraliza gestion de riesgos, capacitacion AML y documentacion legal.

## Marcos regulatorios (Frameworks)
- [Prevencion de Lavado de Activos (AML/PLAFT)](https://www.snap-compliance.com/es/framework/anti-money-laundering): Monitoreo transaccional y reglas AML alineadas a GAFI/FATF.
- [Gobierno Corporativo](https://www.snap-compliance.com/es/framework/corporate-governance): Buenas practicas de gobernanza y cumplimiento corporativo.
- [Gestion de Riesgos](https://www.snap-compliance.com/es/framework/risk-management): Metodologias ISO 31000 y COSO ERM.
- [Normas ISO 37000](https://www.snap-compliance.com/es/framework/norms-iso-37000): Gobernanza de las organizaciones segun ISO 37000 / 37001.

## Soluciones por industria
- [Banca y Financieras](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/banking-and-financial)
- [Fintechs y Neobancos](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/fintechs-and-neobanks)
- [Cooperativas de Ahorro y Credito](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/credid-unions-and-savings-cooperatives)
- [Cooperativas Agricolas](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/agricultural-cooperatives)
- [Cooperativas Multiservicios](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/multi-service-cooperatives)
- [Asociaciones Solidaristas](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/solidarity-associations)
- [Seguros e Insurtech](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/insurance-and-insurtech)
- [Mercado de Valores y Fondos de Inversion](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/stock-market-and-investment-founds)
- [Administradoras de Fondos de Pension](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/pension-found-administrators)
- [Construccion e Inmobiliario](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/construction-and-real-state)
- [Zonas Francas y Logistica](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/free-trade-zones-and-logistics)
- [Retail de Alto Valor](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/high-value-retail)
- [Firmas Legales y Consultores](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/law-firms-and-consultants)
- [Startups y PYMES](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/startups-smbs)
- [Scaleups y PYMES](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/scaleups-smbs)
- [Enterprise](https://www.snap-compliance.com/es/solutions/enterprise)

## Empresa
- [Sobre nosotros](https://www.snap-compliance.com/es/company/about-us): Snap Compliance, fundada en 2020.
- [Prensa](https://www.snap-compliance.com/es/company/press)
- [Contacto](https://www.snap-compliance.com/es/contact-us)
- [Privacidad](https://www.snap-compliance.com/es/Privacy)

## Recursos
- [Academy](https://www.snap-compliance.com/es/resources/academy)
- [Centro de ayuda](https://www.snap-compliance.com/es/resources/help-center)
- [Seguridad](https://www.snap-compliance.com/es/resources/security)

## Notas
- Idiomas: las mismas paginas existen con prefijo /en/ y /pt/ (ej. /en/products/scan-agent).
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