Otimize e Escale sua Gestão de Compliance com Mais Eficiência

Automatize, agilize e centralize seus processos de conformidade com Compliance Agent. Realize diagnósticos em segundos, gerencie múltiplas políticas e regulamentos de forma fluida. Economize tempo, reduza custos e fortaleça a atuação dos oficiais de compliance com ferramentas inteligentes e escaláveis.

Alcance a Conformidade em Múltiplos Países Sem Complexidade

O cumprimento regulatório não precisa ser um problema. O Compliance Agent permite que você gerencie, automatize e escale a conformidade regulatória na Costa Rica, no Chile e no Panamá, adaptando-se à realidade do seu setor e país. Reduza a carga operacional, elimine tarefas repetitivas e centralize o controle das suas obrigações regulatórias em uma única plataforma

Centralize e Automatize a Conformidade

Gerencie todas as regulamentações aplicáveis em um só lugar. O Compliance Agent permite que você configure leis, regulamentos e políticas internas para gerenciar avaliações, auditorias e relatórios sem complicações

Diagnósticos Rápidos e Gestão de Lacunas

Avalie o status de conformidade da sua organização com diagnósticos automatizados e receba planos de ação claros para eliminar lacunas e atender aos padrões regulatórios sem atrasos

Adaptabilidade ao seu Setor e País

Do setor financeiro às empresas de tecnologia, o Compliance Agent se ajusta às regulamentações de cada país, incluindo Costa Rica, Chile e Panamá, permitindo que você opere sem riscos e em total conformidade
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Identifique Riscos e Otimize a Conformidade com Tecnologia Avançada

Transforme a Gestão de Compliance com Inteligência Artificial

A conformidade regulatória vai além de cumprir requisitos—é uma abordagem estratégica para mitigar riscos e fortalecer a governança corporativa. O Compliance Agent permite que as organizações identifiquem riscos regulatórios, avaliem seu nível de maturidade, realizem diagnósticos automatizados e criem planos de ação eficientes. Com o poder da inteligência artificial generativa, você pode automatizar processos-chave, reduzir custos e acelerar a tomada de decisões, tornando a gestão de conformidade mais ágil e eficiente em diversos setores e países.
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Gestão Abrangente de Conformidade Regulatória

O Compliance Agent centraliza e automatiza a gestão da conformidade regulatória, permitindo que as empresas atendam aos requisitos de Costa Rica, Chile, Panamá e padrões internacionais em uma única plataforma. Otimize a conformidade, evite sanções e fortaleça a governança corporativa com ferramentas baseadas em IA

COSTA RICA

Costa Rica: Regulamentações da SUGEF e CONASSIF

Atenda a regulamentos essenciais, como o Acordo SUGEF 13-19 sobre AML e o Acordo CONASSIF 12-21 sobre risco financeiro e conformidade regulatória, garantindo operações dentro do marco legal.

  • Acuerdo CONASSIF 4-16, Reglamento de Gobierno Corporativo
  • Acuerdo CONASSIF 5-24 Reglamento General de Gobierno y Gestión de la Tecnología de la información.
  • Acuerdo CONASSIF 12-21 Reglamento para la prevención del Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786.
  • Acuerdo SUGEF 11-18 Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786.
  • Acuerdo SUGEF 13-19 Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales.
  • Acuerdo SUGEF 10-07 Reglamento sobre la Transparencia ante el usuario Financiero en la Prestación de Productos y Servicios por parte de Entidades Supervisadas por SUGEF.
  • Acuerdo SUGEF 24-22 Reglamento para calificar a las entidades supervisadas (Sustituye al Acuerdo SUGEF 24-00)
  • Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre administración integral de riesgos.
  • Block.compliance-agent.laws.costarica.morelaws
CHILE

Chile: Legislação Empresarial e Conformidade Penal

Automatize a gestão de conformidade com regulamentos como a Lei 21.595 sobre Crimes Econômicos, a Lei 21.393 de Responsabilidade Penal Corporativa e a Lei 21.643 (Lei Karin), alinhando as empresas com altos padrões de conformidade.

  • Ley N°21.595: Ley de Delitos Económicos
  • Ley N°20.393: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Ley N°21.643: Ley Karin
  • Ley N°21.521: Ley Fintec
  • Ley N°21.663: Ley Marco de Ciberseguridad
  • Ley N°19.628: Sobre Protección de la Vida Privada
  • Ley N°19.913: Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Disposiciones en Material de Lavado y Blanqueo de Activos
  • Norma de Carácter General 461 (Sostenibilidad y Gobernanza)
  • Norma de Carácter General 454 Riesgo Operacional
PANAMA

Panamá: Regulamentação Financeira e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Gerencie a Lei 23 de 2015 e acordos da Superintendência de Bancos e da Superintendência do Mercado de Valores, garantindo a conformidade com regulamentações de AML, transparência financeira e gestão de riscos.

  • Ley 23 de 27 de abril de 2015
  • Acuerdo No. 8-2010 de 27 de julio de 2010
  • Acuerdo No. 5-2011 de 19 de octubre de 2011
ISO

Normas Internacionais: Padrões Globais de Compliance

O Compliance Agent permite a gestão de regulamentações internacionais como ISO 37301, ISO 31000, ISO 37002 e padrões globais de AML/CFT, garantindo operações seguras e conformes nos mercados internacionais.

  • ISO 37001:2016
  • ISO 37301:2021
  • ISO 37002:2021
  • ISO 37004 Modelo de Madurez de Gobernanza
  • ISO 37005 Seleccion, creación y uso de indicadores
  • ISO 37006 Indicadores de Gobernanza Efectiva

Gerencie Normas com Eficiência e Tecnologia Inteligente

Otimize a Conformidade e Reduza a Carga Operacional

Pare de perder tempo com processos manuais. Automatize a gestão da conformidade, identifique riscos e garanta o cumprimento regulatório em vários países com o Compliance Agent
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Rapidez em Diagnósticos

Realize avaliações automatizadas em segundos para entender o status de conformidade da sua empresa e detectar riscos antes que eles se tornem um problema.

Gestão Inteligente de Normativas

Centralize todas as regulamentações em uma plataforma unificada, facilitando a avaliação, o acompanhamento e as atualizações normativas sem esforço manual.

Redução de Custos e Economia de Tempo

Automatize tarefas repetitivas e otimize a carga de trabalho da sua equipe, reduzindo significativamente o tempo e os custos associados à gestão de compliance.

Economize Tempo, Reduza Custos e Garanta a Conformidade

Automatize e Escale sua Conformidade com Menos Esforço

Gerenciar a conformidade regulatória não precisa ser um processo demorado e caro. O Compliance Agent automatiza avaliações, identifica riscos e agiliza processos regulatórios, permitindo que sua empresa cumpra os requisitos sem interromper suas operações
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