Snap Compliance - AntiMoney Laundering
Colaboramos con su organización en la Prevención de Lavado de Activos
Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Con esta herramienta su Organización podrá:- Gestionar el Conozca a su Contraparte (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
- Definir distintas Matrices de Riesgo (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
- Gestionar los criterios de las matrices de Riesgo con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Definición y seguimiento a las alertas que requiera la organización
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Verificación de las carteras de clientes, empleados y proveedores en:
+ Listas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, UE, WorldBank)
+ PEPs y PEPs relacionados
+ Listas de los más buscados (Interpol, DEA)
+ Definición y Gestión de Canales de Denuncia
+ Almacenamiento y Análisis de la información histórica

Proteger la reputación
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Aumentar la utilidad
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenir posibles multas
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Inicia hoy con un plan para Gestionar los Riesgos de su Organización
Nuestro equipo está listo para ayudarlo

Porqué elegirnos
Brindamos múltiples beneficios a sus organizaciones
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.