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Es la plataforma que el brinda a las organizaciones una herramienta para el Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos
Con Snap Compliance AntiMoney Laundering las organizaciones tendrán a disposición una herramienta que le ayudará a identificar, definir, y monitorear a sus clientes para detectar posibles alertas y así prevenir un incumplimiento en las regulaciones internacionales en la Prevención de Lavado de Activos.
Inicia hoy con un plan para el Monitoreo y la Prevención de Activos en su Organización.
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.
Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.
Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.
Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.
Compañias hasta 5k clientes
Compañias hasta 30k clientes
Compañias hasta 100k clientes
Compañias hasta 350k clientes
Detallamos las especificaciones de cada uno de nuestros planes, para que pueda seleccionar el que se acople a las necesidades de su organización.
| Gratis | Business 1 | Business 2 | Business 3 | Business 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete |
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/month |
$699 /month
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$1,399 /month
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$2,259 /month
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$4,549 /month
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| Cantidad de Usuarios | 10 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Número de Compañias | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin Límite |
| Parametrización general de Snap Compliance | |||||
| Matriz de Riesgo para Clientes, Empleados y Proveedores | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin Límite |
| Otros tipos de Matrices para Monitoreo Prevención de Lavado de Dinero | |||||
| Definición de matrices de riesgo con enfoque basado en riesgo | |||||
| Definición de Riesgos relacionados a criterios de las matrices | |||||
| Definición de Planes de Mitigación relacionados a criterios de las matrices | |||||
| Definición de Controles relacionados a criterios de las matrices | |||||
| Tamaño de Cartera de Clientes | Hasta 250 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes | Hasta 350,000 clientes |
| Listas de Sanciones y Observados para verificación | OFAC y ONU | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
| Consultas en Listas de Sanciones y Observados | Hasta 250 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes | Hasta 350,000 clientes |
| Listas internas de verificación | 1 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Verificación de Empleados en Listas de Sanciones y Observados | |||||
| Monitoreo Transaccional | Hasta 10,000 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Generación de Información regulatoria | |||||
| Múltiples Reportes y Consultas | |||||
| Información Exportable a PDF, EXCEL | |||||
| Información Histórica | 24 Meses | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Definición de Tipos de Alertas | |||||
| Generación Ilimitada de Alertas | |||||
| Asignación de Alertas | |||||
| Notificaciones Ilimitadas (Email) | |||||
| Múltiples Reportes y Consultas | |||||
| Información Exportable a PDF y EXCEL | |||||
| Registro Conozca a su Cliente | Hasta 250 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes | Hasta 350,000 clientes |
| Reporte Conozca a su Cliente | |||||
| Reportes y Consultas de Clientes | |||||
| Registro Conozca a su Empleado | Hasta 15 Empleados | Hasta 50 Empleados | Hasta 250 Empleados | Hasta 500 Empleados | Sin Límite |
| Reporte Conozca a su Empleado | |||||
| Reportes y Consultas de Empleados | |||||
| Registro Conozca a su Proveedor | Hasta 25 Proveedores | Hasta 75 Proveedores | Hasta 250 Proveedores | Hasta 500 Proveedores | Sin Límite |
| Reporte Conozca a su Proveedor | |||||
| Reportes y Consultas de Proveedor | |||||
| Integración por APIs | |||||
| Integración con Power BI | |||||
| Servicios Post Venta | |||||
| Horas de Soporte Mensual Exclusivo (Microsoft Teams) | 2 horas | 2 horas | 4 horas | 6 horas | |
| Capacitación Virtual de Snap Compliance | |||||
| Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams | |||||
| Acceso preferencial a Webinar | |||||
| Acceso a Cursos Anuales para cada empleado | 1 Curso | 1 Curso | 2 Cursos | 2 Cursos | 2 Cursos |
| Boletín con Resumen de Noticias Semanales | |||||
| Acceso a la comunidad Snap-Network.com | |||||
| Acceso a contenidos exclusivos de la comunidad Snap-Network.com | |||||
| Soporte 24/7 Correo Electrónico | |||||
| Soporte Chat | |||||
| Soporte Telefónico | |||||
| Gratis | Business 1 | Business 2 | Business 3 | Business 4 | |
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