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Snap Compliance - AntiMoney Laundering

Es la plataforma que el brinda a las organizaciones una herramienta para el Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos

Colaboramos con su organización en la Prevención de Lavado de Activos

Con Snap Compliance AntiMoney Laundering las organizaciones tendrán a disposición una herramienta que le ayudará a identificar, definir, y monitorear a sus clientes para detectar posibles alertas y así prevenir un incumplimiento en las regulaciones internacionales en la Prevención de Lavado de Activos.

Con esta herramienta su Organización podrá.
  1. Gestionar el Conozca a su Contraparte (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  2. Definir distintas Matrices de Riesgo (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  3. Gestionar los criterios de las matrices de Riesgo con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
  4. Definición y seguimiento a las alertas que requiera la organización
  5. Verificación de las carteras de clientes, empleados y proveedores en:
    • Listas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, UE, WorldBank)
    • PEPs y PEPs relacionados
    • Listas de los más buscados (Interpol, DEA)
    • Definición y Gestión de Canales de Denuncia
    • Almacenamiento y Análisis de la información histórica
Conozca más
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Estamos listos para trabajar con su organización

Inicia hoy con un plan para el Monitoreo y la Prevención de Activos en su Organización.

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Brindamos múltiples beneficios a su organización

Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.

Proteger la reputación

Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.

Aumentar la utilidad

Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.

Prevenir posibles multas

Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.

Automatización

Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.

Modelo de Consumo Flexible

Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.

Fácil Integración

Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.

Nuestros paquetes están diseñados pensando el tamaño de su negocio

Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.




Seleccione uno de nuestros paquetes

Business 1

Compañias hasta 5k clientes

$669mo
$6,422/yr
  • Sin límite de usuarios
  • 1 Compañía
  • 5,000 Clientes
  • 5,000 Consultas en Listas
  • Monitoreo Transaccional
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Integración por APIs
  • Soporte 24/7
Inicia ahora
Business 3

Compañias hasta 100k clientes

$2,259/mo
$21,686/yr
  • Sin límite de usuarios
  • 1 Compañía
  • 100,000 Clientes
  • 100,000 Consultas en Listas
  • Monitoreo Transaccional
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Integración por APIs
  • Soporte 24/7
Inicia ahora
Business 4

Compañias hasta 350k clientes

$4,549/mo
$43,670/yr
  • Sin límite de usuarios
  • 1 Compañía
  • 350,000 Clientes
  • 350,000 Consultas en Listas
  • Monitoreo Transaccional
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Integración por APIs
  • Soporte 24/7
Inicia ahora

Conozca que incluyen nuestros paquetes

Detallamos las especificaciones de cada uno de nuestros planes, para que pueda seleccionar el que se acople a las necesidades de su organización.

Gratis Business 1 Business 2 Business 3 Business 4

COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete

$0
/month
$699 /month
$1,399 /month
$2,259 /month
$4,549 /month
Cantidad de Usuarios 10 Sin Límite Sin Límite Sin Límite Sin Límite
Número de Compañias 1 1 1 1 Sin Límite
Parametrización general de Snap Compliance
Matriz de Riesgo para Clientes, Empleados y Proveedores 1 1 1 1 Sin Límite
Otros tipos de Matrices para Monitoreo Prevención de Lavado de Dinero
Definición de matrices de riesgo con enfoque basado en riesgo
Definición de Riesgos relacionados a criterios de las matrices
Definición de Planes de Mitigación relacionados a criterios de las matrices
Definición de Controles relacionados a criterios de las matrices
Tamaño de Cartera de Clientes Hasta 250 clientes Hasta 5,000 clientes Hasta 30,000 clientes Hasta 100,000 clientes Hasta 350,000 clientes
Listas de Sanciones y Observados para verificación OFAC y ONU Sin restricción Sin restricción Sin restricción Sin restricción
Consultas en Listas de Sanciones y Observados Hasta 250 clientes Hasta 5,000 clientes Hasta 30,000 clientes Hasta 100,000 clientes Hasta 350,000 clientes
Listas internas de verificación 1 Sin Límite Sin Límite Sin Límite Sin Límite
Verificación de Empleados en Listas de Sanciones y Observados
Monitoreo Transaccional Hasta 10,000 Sin Límite Sin Límite Sin Límite Sin Límite
Generación de Información regulatoria
Múltiples Reportes y Consultas
Información Exportable a PDF, EXCEL
Información Histórica 24 Meses Sin Límite Sin Límite Sin Límite Sin Límite
Definición de Tipos de Alertas
Generación Ilimitada de Alertas
Asignación de Alertas
Notificaciones Ilimitadas (Email)
Múltiples Reportes y Consultas
Información Exportable a PDF y EXCEL
Registro Conozca a su Cliente Hasta 250 clientes Hasta 5,000 clientes Hasta 30,000 clientes Hasta 100,000 clientes Hasta 350,000 clientes
Reporte Conozca a su Cliente
Reportes y Consultas de Clientes
Registro Conozca a su Empleado Hasta 15 Empleados Hasta 50 Empleados Hasta 250 Empleados Hasta 500 Empleados Sin Límite
Reporte Conozca a su Empleado
Reportes y Consultas de Empleados
Registro Conozca a su Proveedor Hasta 25 Proveedores Hasta 75 Proveedores Hasta 250 Proveedores Hasta 500 Proveedores Sin Límite
Reporte Conozca a su Proveedor
Reportes y Consultas de Proveedor
Integración por APIs
Integración con Power BI
Servicios Post Venta
Horas de Soporte Mensual Exclusivo (Microsoft Teams) 2 horas 2 horas 4 horas 6 horas
Capacitación Virtual de Snap Compliance
Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams
Acceso preferencial a Webinar
Acceso a Cursos Anuales para cada empleado 1 Curso 1 Curso 2 Cursos 2 Cursos 2 Cursos
Boletín con Resumen de Noticias Semanales
Acceso a la comunidad Snap-Network.com
Acceso a contenidos exclusivos de la comunidad Snap-Network.com
Soporte 24/7 Correo Electrónico
Soporte Chat
Soporte Telefónico
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