AntiMoney Laundering

Snap Compliance - AntiMoney Laundering

Colaboramos con su organización en la Prevención de Lavado de Activos

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Con esta herramienta su Organización podrá:
  • Gestionar el Conozca a su Contraparte (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  • Definir distintas Matrices de Riesgo (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  • Gestionar los criterios de las matrices de Riesgo con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
  • Definición y seguimiento a las alertas que requiera la organización
  • Verificación de las carteras de clientes, empleados y proveedores en:
          +   Listas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, UE, WorldBank)
          +   PEPs y PEPs relacionados
          +   Listas de los más buscados (Interpol, DEA)
          +   Definición y Gestión de Canales de Denuncia
          +   Almacenamiento y Análisis de la información histórica
Contáctenos
Si lo que busca es prevenir el blanqueo de capitales podemos ayudarle. Nuestro equipo de expertos puede brindar la solución
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Proteger la reputación

Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.

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Aumentar la utilidad

Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.

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Prevenir posibles multas

Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.

Inicia hoy con un plan para Gestionar los Riesgos de su Organización

Nuestro equipo está listo para ayudarlo

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Le mostramos los beneficios que obtendrá su organización con Snap Compliance
Porqué elegirnos

Brindamos múltiples beneficios a sus organizaciones

Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Automatización

Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática

Modelo de Consumo Flexible

Modelo de precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones

Fácil Integración

Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión