Snap Compliance - Check List

Snap Compliance - CheckList

Verificación de Listas de Sanciones Internacionales y Noticias

Snap Compliance Check List, es una herramienta que le permite a las organizaciones el poder verificar sus clientes, empleados, proveedores y socios en listas de sanciones internacionales.

Actualmente contamos con 32 listas de verificación las cuales se actualizan de forma periódica, algunas de las más importantes son:

  • OFAC (Office of Foreign Assets Control)
  • ONU (United Nations)
  • UE (European Union)
  • World Bank
  • PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
  • APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
  • DEA
  • INTERPOL
Con esta herramienta su Organización podrá:
  • Verificar en Listas de Sanciones como OFAC, ONU, UE, World Bank y otras más sus Clientes, Colaboradores y Proveedores
  • Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en listas
  • Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en noticias
  • Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de APIs
  • Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de cargas de listados de Excel
Contáctenos
images
Images

Proteger la reputación

Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.

Images

Aumentar la utilidad

Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.

Images

Prevenir posibles multas

Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.

Inicia hoy con un plan para Gestionar los Riesgos de su Organización

Nuestro equipo está listo para ayudarlo

Póngase en contacto
images
Porqué elegirnos

Brindamos múltiples beneficios a sus organizaciones

Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Automatización

Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática

Modelo de Consumo Flexible

Modelo de precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones

Fácil Integración

Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión