Verificación de Listas de Sanciones Internacionales y Noticias
Snap Compliance Check List, es una herramienta que le permite a las organizaciones el poder verificar sus clientes, empleados, proveedores y socios en listas de sanciones internacionales.
Actualmente contamos con 32 listas de verificación las cuales se actualizan de forma periódica, algunas de las más importantes son:
- OFAC (Office of Foreign Assets Control)
- ONU (United Nations)
- UE (European Union)
- World Bank
- PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
- APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
- DEA
- INTERPOL
- Verificar en Listas de Sanciones como OFAC, ONU, UE, World Bank y otras más sus Clientes, Colaboradores y Proveedores
- Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en listas
- Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en noticias
- Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de APIs
- Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de cargas de listados de Excel

Proteger la reputación
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Aumentar la utilidad
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenir posibles multas
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Nuestro equipo está listo para ayudarlo
