La Plataforma más ágil y parametrizable de Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos, SNAP COMPLIANCE!

Ahorre tiempo y dinero implementando nuestra versión en Nube...

¿Qué nos diferencia?

Definitivamente ser cliente-céntricos.
Nuestras implementaciones son fáciles, ágiles y bajo procesos estandarizados que nos ayudan a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y acordes al giro de negocio de cada organización.

Propuesta de Valor

  • Implementaciones ágiles y sencillas, Software con interfaces amigables
  • Mantenemos la plataforma siempre en Crecimiento. Liberamos actualizaciones trimestrales rápidas y automatizadas
  • Personal experto en temas de Compliance
  • Somos flexibles y nos adaptamos rápida y eficientemente a los cambios del mercado y normativas de los entes reguladores
  • La estandarización de nuestros procesos, así como el desarrollo de herramientas propietarias, nos permiten disminuir hasta en un 40% el tiempo de creación de nuevas funcionalidades

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Snap Compliance Plataforma para Gestión de Riesgos

 Snap Compliance - AntiMoney Laundering A++

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

Con esta herramienta la organización podrá:

  • Gestionar el Conozca a su Contraparte (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  • Definir distintas Matrices de Riesgo (Clientes, Colaboradores y Proveedores)
  • Gestionar los criterios de las matrices de Riesgo con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
  • Definición y seguimiento a las alertas que requiera la organización
  • Verificación de las carteras de clientes, empleados y proveedores en:
    • Listas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, UE, WorldBank)
    • PEPs y PEPs relacionados
    • Listas de los más buscados (Interpol, DEA)
  • Definición y Gestión de Canales de Denuncia
  • Almacenamiento y Análisis de la información histórica
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Snap Compliance - AntiMoney Laundering A++

Snap Compliance - Operational Risk A++

 Snap Compliance - Operational Risk A++

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación. Asimismo, esta herramienta, permite ligar los riesgos definidos con los objetivos estratégicos de la empresa, líneas de negocio, y procesos de negocio, permitiendo, además, establecer los distintos planes de mitigación o planes de acción a seguir para poder establecer los controles.

Con esta herramienta la organización podrá:

  • Definición de riesgos de forma colaborativa y parametrizada
  • Definición de planes de mitigación o planes de acción
  • Registro y seguimiento de Incidentes y Eventos Potenciales
  • Definición de Métricas para seguimiento de los Incidentes y eventos Potenciales
  • Establecimiento de mapas de calor para el cálculo de riesgo Inherente y Residual
  • Definición y seguimiento a las alertas que requiera la organización
  • Almacenamiento y análisis de la información Histórica
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 Snap Compliance - Maturity Assessment A++

Snap Compliance Maturity Assessment A++, es la Plataforma que le permite a las organizaciones poder medir el impacto que tienen las capacitaciones en sus colaboradores, con esta herramienta se puede medir el nivel de madures que tienen los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos respecto a distintos temas, como por ejemplo: Prevención de Lavado de Activos, Código de Ética, aspectos comerciales como el manejo de un producto o servicio, seguridad informática, entre otros temas relevantes para la organización.

Con esta herramienta la organización podrá:

  • Definición de modelos de madures para aplicar a los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos
  • Definición de plantillas de trabajo para los modelos de madures
  • Definición de múltiples evaluaciones
  • Seguimiento por medio de correo electrónico de la ejecución de las evaluaciones
  • Segmentación de aplicación de evaluaciones por departamento o personal específico
  • Establecimiento de métricas de cumplimiento respecto a los objetivos estratégicos de la organización
  • Almacenamiento y análisis de la información Histórica
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Snap Compliance Maturity Assessment A++

Nuestras soluciones son increiblemente especialmente extremadamente funcionales y pensadas en los usuarios.

Somos Cliente-céntricos: en cada proyecto que ejecutamos, ponemos al cliente en el centro de la solución; nuestro objetivo solventar sus necesidades por medio de nuestras herramientas

Estrategia
Planeación
Ejecución
Nuestros Resultados

¿Requiere validar sus Clientes contra lista de avisos internacionales como OFAC, ONU, PEPs, APNFDs, entre otras?

La Plataforma Snap Complaince le brinda la agilidad que necesita para su operación

Snap Compliance se basa en las mejores más seguras más escalables tecnologías para el éxtio

Aliados estratégicos que nos generan valor y una ventaja competitiva para nuestros clientes

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No somos los únicos felices satisfechos entusiasmados de utilizar nuestras herramientas

TODOS NUESTROS CLIENTES EN LA REGIÓN TAMBIEN LO ESTÁN