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Contamos con más de 20 años colaborando con las organizaciones en la prevención de lavado de activos, gestionar los riegos inherentes a sus operaciones, monitorear y chequear a sus clientes, proveedores y aliados.
Así como a cumplir con las diferentes regulaciones interpuestas por los entes reguladores, según el giro de negocio y el país de procedencia.
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Buscamos transformar la Gestión de Riesgos en Latinoamérica.
Visualizamos la gestión de riesgos desde un punto de vista holístico, desde que la organización vincula un cliente, hasta el envío de información que se debe realizar a los entes reguladores, tomando los procesos de forma colaborativa dentro de la organización.
Conozca MásSomos un equipo con más de 20 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.
Conozca MásContamos con herramientas con las que desarrollamos nuevas funcionalidades 40% más rápido que la media del mercado.
Conozca MásTrabajamos de la mano de nuestros clientes, escuchamos sus necesidades y generamos actualizaciones trimestrales sin ningún costo asociado.
Conozca MásNuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.
Conozca nuestras soluciones, consúltenos por la que su organización necesita
y comience a ulizarlas sin costo.
Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.
Snap Compliance Maturity Assessment, es la Plataforma que le permite a las organizaciones medir el nivel de madurez que tienen los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos.
Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más.
Más de 10 años de experiencia implementando software regulatorio para prevención de lavado de activos.
Desde que hemos sido usuarios del software SNAP COMPLIANCE, las labores de verificación de la data se han facilitado considerablemente.
Estamos muy agradecidos con el apoyo, interés, y compromiso en la atención y resolución de temas relacionados al proceso de integración de su herramienta con nuestro sistema empresarial.
Snap Compliance le brinda a Coopealianza una herramienta robusta y eficiente para el cumplimiento de la normativa prudencial y la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de transacciones.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
