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25% descuento en el primer año se servicio. (válido hasta el 31 de julio 2022)

Verifique Personas fácil y rápido en Listas de Sanciones Internacionales

Regístrese y comience a verificar su cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más...

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Sobre Nosotros

Colaboramos con las Organizaciones en la Prevención del Lavado de Activos y en la Administración de los Riesgos

Contamos con más de 11 años colaborando con las organizaciones en la prevención de lavado de activos, gestionar los riegos inherentes a sus operaciones, monitorear y chequear a sus clientes, proveedores y aliados.

Así como a cumplir con las diferentes regulaciones interpuestas por los entes reguladores, según el giro de negocio y el país de procedencia.

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¿Qué diferencia a Snap Compliance?

Buscamos transformar la Gestión de Riesgos en Latinoamérica.

Visión Holística de los Riesgos

Visualizamos la gestión de riesgos desde un punto de vista holístico, desde que la organización vincula un cliente, hasta el envío de información que se debe realizar a los entes reguladores, tomando los procesos de forma colaborativa dentro de la organización.

Conozca Más

Experiencia

Somos un equipo con más de 11 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.

Conozca Más

Adaptación rápida a los cambios del mercado

Contamos con herramientas con las que desarrollamos nuevas funcionalidades 40% más rápido que la media del mercado.

Conozca Más

Enfoque en los Clientes

Trabajamos de la mano de nuestros clientes, escuchamos sus necesidades y generamos actualizaciones trimestrales sin ningún costo asociado.

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Somos la mejor solución
para su Organización

Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.

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Snap Compliance - Soluciones

Conozca nuestras soluciones, consúltenos por la que su organización necesita
y comience a ulizarlas sin costo.

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AntiMoney Laundering

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

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Operational Risk

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.

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Maturity Assessment

Snap Compliance Maturity Assessment, es la Plataforma que le permite a las organizaciones medir el nivel de madurez que tienen los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos.

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Checklist

Snap Compliance Checklist es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más.

Lo que dicen nuestros clientes

Más de 10 años de experiencia implementando software regulatorio para prevención de lavado de activos.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión