Más de 11+ años colaborando con empresas a gestionar los riesgos de sus organizaciones.
Países ya lo utilizan
Matrices de Riesgo Generadas Mensualmente
Prevención de Lavado de Activos, Riesgo Operativo, Modelos de Madurez, Programas de Compliance.
Desarrollamos nuevas funcionalidades 40% más rápido que la media del mercado.
Somos un equipo con más de 11 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.
Generamos actualizaciones trimestrales según las necesidades de nuestros clientes
Qué soluciones Ofrecemos a nuestros Clientes
Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.
Snap Compliance Maturity Assessment, es la Plataforma que le permite a las organizaciones medir el nivel de madurez que tienen los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos.
Snap Compliance Checklist es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más.
Creamos la plataforma que le permite gestionar los riesgos de su organización
Verificar
Clientes, Empleados y Proveedores previo a una relación contractual.
Prevenir
Multas y pérdidas económicas.
Fortalecer y consolidar
Las áreas de gestión de riesgos.
Lo que dicen nuestros clientes
Desde que hemos sido usuarios del software SNAP COMPLIANCE, las labores de verificación de la data se han facilitado considerablemente.
Estamos muy agradecidos con el apoyo, interés, y compromiso en la atención y resolución de temas relacionados al proceso de integración de su herramienta con nuestro sistema empresarial.
Snap Compliance le brinda a Coopealianza una herramienta robusta y eficiente para el cumplimiento de la normativa prudencial y la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de transacciones.
Nuestros Clientes
