Sobre Nosotros

Más de 11+ años colaborando con empresas a gestionar los riesgos de sus organizaciones.

Desde Snap Compliance ayudamos a las organizaciones a cumplir con las diferentes regulaciones interpuestas en su país y según el giro de su negocio ...
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Países ya lo utilizan

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Matrices de Riesgo Generadas Mensualmente

Prevención de Lavado de Activos, Riesgo Operativo, Modelos de Madurez, Programas de Compliance.

Desarrollamos nuevas funcionalidades 40% más rápido que la media del mercado.

Somos un equipo con más de 11 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.

Generamos actualizaciones trimestrales según las necesidades de nuestros clientes

Soluciones

Qué soluciones Ofrecemos a nuestros Clientes

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

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Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.

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Snap Compliance Maturity Assessment, es la Plataforma que le permite a las organizaciones medir el nivel de madurez que tienen los colaboradores, proveedores o aliados estratégicos.

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Snap Compliance Checklist es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de APNFDs (SUGEF), PEPs, OFAC, ONU, y más.

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Nuestra Solución

Creamos la plataforma que le permite gestionar los riesgos de su organización

Con la plataforma de Snap Compliance usted podrá:

Verificar

Clientes, Empleados y Proveedores previo a una relación contractual.

Prevenir

Multas y pérdidas económicas.

Fortalecer y consolidar

Las áreas de gestión de riesgos.

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Testimonios

Lo que dicen nuestros clientes

Más de 10 años de experiencia implementando software regulatorio para prevención de lavado de activos.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión