Verificación en Listas de Sanciones Internacionales y Noticias | Snap Compliance

Scan Agent - Verificación en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias



Valide sus clientes en las Listas de Sanciones Internacionales y Noticias

La forma más eficiente de realizar el monitoreo para prevención de lavado de activos y gestión de clientes (KyC).
Validamos sus clientes, provedores, empleados contra las listas de avisos internacionales más importantes, entre ellas:
  • OFAC (Office of Foreign Assets Control)
  • ONU (United Nations)
  • UE (European Union)
  • World Bank
  • SAT 69-B (Servicio de Administración Tributaria México)
  • PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
  • DEA
  • INTERPOL
  • APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
  • APNFDs (SUGEF Costa Rica)
  • Otras más...

Somos la mejor solución
para su Organización

Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.

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Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión