Valide sus clientes en las Listas de Sanciones Internacionales

La forma más eficiente de realizar el monitoreo para prevención de lavado de activos y gestión de clientes (KyC).
Validamos sus clientes, provedores, empleados contra las listas de avisos internacionales más importantes, entre ellas:
  • OFAC (Office of Foreign Assets Control)
  • ONU (United Nations)
  • UE (European Union)
  • World Bank
  • PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
  • APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
  • DEA
  • INTERPOL

¿Desea saber el Nivel de APNFD que le corresponde a su empresa

Llene el siguiente formulario y obtenga la evaluación, donde podrá obtener una calificación, saber el Tipo de APNFD que le corresponde y las caracteristicas asociadas, según el Acuerdo SUGEF 13-19.

Consulta en Listas Internacionales




Resultado de la Consulta

Emisor N°Identificación Nombre País Cargo % Coincidencia
Fuente: OFAC, ONU, UE, World Bank, otras

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Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión