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Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS.
Las entidades financieras hoy en día con el fin de realizar una debida diligencia deben apegarse a la ley internacional del cumplimiento fiscal sobre cuentas extranjeras, y así realizar un intercambio de información de sus cuentas financieras por medio de la generación de archivos con formatos ya establecidos. Muchas veces las organizaciones no cuentan con esta herramienta o bien desconocen cuáles cuentas deben ser reportadas en estos archivos.
En Snap Compliance les brindamos una herramienta que les permite a las organizaciones generar de una forma sencilla los archivos de FATCA y CRS que deben ser entregados a los entes reguladores. Además, las entidades financieras tendrán una herramienta que les da la opción de sugerir los posibles clientes que deben ser incluidos en los reportes de FATCA y CRS.
Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.
Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.
Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.
Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.
Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.
Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.
Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.
Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
