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Snap Compliance - Casos de Uso

Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS.



Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Caso de Uso - Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Las entidades financieras hoy en día con el fin de realizar una debida diligencia deben apegarse a la ley internacional del cumplimiento fiscal sobre cuentas extranjeras, y así realizar un intercambio de información de sus cuentas financieras por medio de la generación de archivos con formatos ya establecidos. Muchas veces las organizaciones no cuentan con esta herramienta o bien desconocen cuáles cuentas deben ser reportadas en estos archivos.

En Snap Compliance les brindamos una herramienta que les permite a las organizaciones generar de una forma sencilla los archivos de FATCA y CRS que deben ser entregados a los entes reguladores. Además, las entidades financieras tendrán una herramienta que les da la opción de sugerir los posibles clientes que deben ser incluidos en los reportes de FATCA y CRS.

Somos la mejor solución
para su Organización

Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.

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Lista de Casos de Uso

Onboarding de Clientes

Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.


Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos

Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.

Entrega de Información Regulatoria

Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.

Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.

Verificación en Listas de Sanciones Internacionales

Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.

Gestión de Riesgo Operativo de la Organización

Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.

Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores

Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión