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Monitoreo para la Prevención de Lavado de Activos
La tarea diaria que deben realizar los Oficiales de Cumplimiento para monitorear y controlar el riesgo de lavado de dinero de sus clientes, empleados, proveedores, entre otros, se convierte en proceso difícil de parametrizar y que muchas veces les consume demasiado tiempo, limitando así el tiempo que pueden invertir en otras tareas de importancia para la organización.
En Snap Compliance hemos creado una herramienta donde les permite a los oficiales de cumplimiento parametrizar diferentes matrices de riesgo de lavado de dinero, ya sea para el monitoreo de sus clientes, proveedores, empleados; todo esto con un enfoque basado en riesgo y en colaboración con los distintos departamentos de la organización. Además, Snap Compliance les brinda un catálogo predefinido de alertas, las cuales pueden ser ajustadas a la realidad de la organización, así como la creación de nuevas alertas.
Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.
Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.
Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.
Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.
Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.
Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.
Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.
Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
