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Snap Compliance - Casos de Uso

Monitoreo para la Prevención de Lavado de Activos



Monitoreo para la Prevención de Lavado de Activos

Caso de Uso - Monitoreo para la Prevención de Lavado de Activos

La tarea diaria que deben realizar los Oficiales de Cumplimiento para monitorear y controlar el riesgo de lavado de dinero de sus clientes, empleados, proveedores, entre otros, se convierte en proceso difícil de parametrizar y que muchas veces les consume demasiado tiempo, limitando así el tiempo que pueden invertir en otras tareas de importancia para la organización.

En Snap Compliance hemos creado una herramienta donde les permite a los oficiales de cumplimiento parametrizar diferentes matrices de riesgo de lavado de dinero, ya sea para el monitoreo de sus clientes, proveedores, empleados; todo esto con un enfoque basado en riesgo y en colaboración con los distintos departamentos de la organización. Además, Snap Compliance les brinda un catálogo predefinido de alertas, las cuales pueden ser ajustadas a la realidad de la organización, así como la creación de nuevas alertas.

Somos la mejor solución
para su Organización

Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.

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Lista de Casos de Uso

Onboarding de Clientes

Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.


Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos

Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.

Entrega de Información Regulatoria

Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.

Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.

Verificación en Listas de Sanciones Internacionales

Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.

Gestión de Riesgo Operativo de la Organización

Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.

Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores

Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión