Norma de referencia en Colombia para prevenir el lavado de activos: EOSF · Ley 526 de 1999. Snap Compliance le ayuda a cumplirla: debida diligencia, monitoreo y reportes, con la evidencia ordenada para el supervisor.
En resumen
Ley marco
La norma que define quiénes son sujetos obligados y qué deben hacer para prevenir el lavado de activos.
Inteligencia financiera
Recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas.
Supervisión financiera
Supervisa el programa de prevención de las entidades financieras.
Datos personales
Rige el tratamiento de los datos personales que se recogen en la debida diligencia.
Cómo lo resolvemos
Leer la norma es el primer paso. Lo que revisa un supervisor es un programa que funcione y deje evidencia.
Implementamos con su equipo el programa de prevención —tecnología, capacitación y documentación— y ordenamos la evidencia para el supervisor. La entidad que completa el programa recibe el sello Fortaleza AML. Es un sello de Snap Compliance, no una certificación.
Screening de clientes y beneficiarios finales en listas y noticias, matrices de riesgo y monitoreo AML en una sola plataforma. Su equipo decide; la plataforma hace el trabajo pesado.
Ver la plataformaRevisamos con usted dónde está su entidad frente a esta normativa y qué le falta para dejarlo demostrado.
Hablar con un especialistaLucía
Asistente virtual · Snap Compliance
Antes de empezar
Soy Lucía, te estaré brindando asistencia por este medio y ayudarte con lo que necesites de Snap Compliance.
Tratamos tus datos conforme a las leyes y normativas aplicables.