Plataforma
Compliance OS: todo su cumplimiento en una sola plataforma
El sistema operativo de cumplimiento de Snap Compliance reúne la debida diligencia, el screening en listas, el monitoreo AML, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo. La plataforma hace el trabajo pesado; su equipo decide.
Módulos
Un sistema para todo el programa de cumplimiento
Cada módulo resuelve una parte del programa. Empiece por el que más necesita y sume los demás en la misma plataforma.
Debida Diligencia
Automatice KYC/KYB. Verificación de antecedentes en segundos con datos en tiempo real.
Scan Agent
Monitoreo en listas OFAC, ONU, PEPs y Noticias Adversas a nivel global.
Monitoreo AML
Análisis transaccional en tiempo real. Detecte patrones sospechosos al instante.
Gestión de Riesgos
Matrices dinámicas ISO 31000. Visualice riesgo inherente y residual ágilmente.
Catálogo de Riesgos
Acceda a +300,000 riesgos pre-identificados en 30 industrias y 21 países.
Gestión de Gobierno Corporativo
Implemente múltiples Leyes y Normativas según su país de operación
Canal de Denuncias Anónimas
Implemente distintas leyes y políticas internas
Canal PQRSS
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Satisfacción del Cliente
Fortaleza GRC
Tecnología + Capacitación Especializada + Plantillas de Políticas, Manuales
Agentes de Debida Diligencia
Un equipo de agentes de IA que lee el KYC, verifica a todas las personas del expediente y entrega los informes para Cumplimiento y Comercial.
¿Lo vemos con sus propios casos?
Le mostramos cómo se vería su programa de cumplimiento en Compliance OS.
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