Plataforma
Compliance OS: todo o seu compliance em uma única plataforma
O sistema operacional de compliance da Snap Compliance reúne a devida diligência, o screening em listas, o monitoramento AML, a gestão de riscos e a governança corporativa. A plataforma faz o trabalho pesado; sua equipe decide.
Módulos
Um sistema para todo o programa de compliance
Cada módulo resolve uma parte do programa. Comece pelo que mais precisa e some os demais na mesma plataforma.
Due Diligence
Automatize KYC/KYB. Verificação de antecedentes em segundos com dados em tempo real.
Scan Agent
Monitoramento em listas OFAC, ONU, PEPs e Mídia Adversa globalmente.
Monitoramento PLD
Análise transacional em tempo real. Detecte padrões suspeitos instantaneamente.
Gestão de Riscos
Matrizes dinâmicas ISO 31000. Visualize risco inerente e residual com agilidade.
Catálogo de Riscos
Acesse +300.000 riscos pré-identificados em 30 indústrias e 21 países.
Gestão de Governança Corporativa
Implemente múltiplas Leis e Regulamentações de acordo com seu país de operação
Canal de Denúncias Anônimas
Implemente diversas leis e políticas internas
Canal de Atendimento e Ouvidoria (PQRSS)
Solicitações, Queixas, Reclamações, Sugestões e Satisfação do Cliente
Fortaleza GRC
Tecnologia + Capacitação Especializada + Modelos de Políticas, Manuais
Agentes de Diligência Prévia
Uma equipe de agentes de IA que lê o KYC, verifica todas as pessoas do dossiê e entrega os relatórios para Compliance e Comercial.
Vamos ver com os seus próprios casos?
Mostramos como ficaria o seu programa de compliance no Compliance OS.
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