Norma de referência para a prevenção à lavagem de dinheiro: EOSF · Ley 526 de 1999. A Snap Compliance ajuda você a cumpri-la: diligência devida, monitoramento e comunicações, com a evidência organizada para o supervisor.
Em resumo
Lei-quadro
A norma que define quem são os sujeitos obrigados e o que devem fazer para prevenir a lavagem de dinheiro.
Inteligência financeira
Recebe e analisa as comunicações de operações suspeitas.
Supervisão financeira
Supervisiona o programa de prevenção das instituições financeiras.
Dados pessoais
Rege o tratamento dos dados pessoais coletados na diligência devida.
Como resolvemos
Ler a norma é o primeiro passo. O que o supervisor revisa é um programa que funcione e deixe evidência.
Implementamos com sua equipe o programa de prevenção —tecnologia, capacitação e documentação— e organizamos a evidência para o supervisor. A entidade que conclui o programa recebe o selo Fortaleza AML. É um selo da Snap Compliance, não uma certificação.
Screening de clientes e beneficiários finais em listas e notícias, matrizes de risco e monitoramento AML em uma única plataforma. Sua equipe decide; a plataforma faz o trabalho pesado.
Ver a plataformaRevisamos com você onde sua entidade está diante destas normas e o que falta para deixar isso demonstrado.
Falar com um especialistaLucia
Assistente virtual · Snap Compliance
Antes de comecar
Sou a Lucia, vou te atender por aqui e ajudar com o que voce precisar da Snap Compliance.
Tratamos seus dados de acordo com as leis e normas aplicaveis.