Optimiza y Escala tu Gestión de Compliance con Mayor Eficiencia

Automatiza, agiliza y centraliza tu cumplimiento normativo con Compliance Agent. Realiza diagnósticos en segundos, gestiona múltiples normativas, políticas internas y regulaciones sin fricción. Ahorra tiempo, reduce costos y fortalece la labor de los oficiales de cumplimiento con herramientas inteligentes y escalables.

Cumple con Normativas en Múltiples Países sin Complejidad

El cumplimiento normativo no tiene por qué ser un obstáculo. Compliance Agent te permite gestionar, automatizar y escalar el cumplimiento de normativas en Costa Rica, Chile y Panamá, adaptándose a la realidad de tu industria y país. Reduce la carga operativa, elimina tareas repetitivas y centraliza el control de tus obligaciones regulatorias en una sola plataforma.

Centraliza y Automatiza el Cumplimiento

Administra todas las normativas aplicables en un solo lugar. Compliance Agent te permite parametrizar leyes, regulaciones y normativas internas para gestionar evaluaciones, auditorías y reportes sin esfuerzo

Diagnósticos Ágiles y Gestión de Brechas

Evalúa el estado de cumplimiento de tu organización con diagnósticos automatizados y recibe planes de acción claros para cerrar brechas y alcanzar los estándares regulatorios sin demoras

Adaptabilidad a tu Industria y País

Desde el sector financiero hasta empresas tecnológicas, Compliance Agent se ajusta a la normativa de cada país, incluyendo regulaciones de Costa Rica, Chile y Panamá, permitiéndote operar sin riesgos y en total conformidad
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Identifica Riesgos y Optimiza el Cumplimiento con Tecnología Avanzada

Transforma la Gestión de Compliance con Inteligencia Artificial

El cumplimiento normativo es más que una lista de verificación: es una estrategia integral para reducir riesgos y mejorar la gobernanza corporativa. Compliance Agent permite a las organizaciones identificar riesgos asociados a normativas, evaluar su nivel de madurez, aplicar diagnósticos automatizados y generar planes de acción eficientes. Con el poder de la inteligencia artificial generativa, puedes automatizar procesos clave, reducir costos y acelerar la toma de decisiones, optimizando la gestión de cumplimiento en múltiples industrias y países.
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Gestión Integral de Normativas en Múltiples Jurisdicciones

Compliance Agent centraliza y automatiza la gestión de normativas y regulaciones, permitiendo a las empresas cumplir con los requisitos de Costa Rica, Chile, Panamá y estándares internacionales en una sola plataforma. Optimiza el cumplimiento, evita sanciones y fortalece la gobernanza corporativa con herramientas impulsadas por IA

COSTA RICA

Costa Rica: Normativas de SUGEF y CONASSIF

Cumple con regulaciones clave como el Acuerdo SUGEF 13-19 para prevención de lavado de activos y el Acuerdo CONASSIF 12-21 sobre riesgos financieros y cumplimiento normativo, garantizando que las organizaciones operen dentro del marco legal y regulatorio.

  • Acuerdo CONASSIF 4-16, Reglamento de Gobierno Corporativo
  • Acuerdo CONASSIF 5-24 Reglamento General de Gobierno y Gestión de la Tecnología de la información.
  • Acuerdo CONASSIF 12-21 Reglamento para la prevención del Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786.
  • Acuerdo SUGEF 11-18 Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786.
  • Acuerdo SUGEF 13-19 Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales.
  • Acuerdo SUGEF 10-07 Reglamento sobre la Transparencia ante el usuario Financiero en la Prestación de Productos y Servicios por parte de Entidades Supervisadas por SUGEF.
  • Acuerdo SUGEF 24-22 Reglamento para calificar a las entidades supervisadas (Sustituye al Acuerdo SUGEF 24-00)
  • Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre administración integral de riesgos.
  • Block.compliance-agent.laws.costarica.morelaws
CHILE

Chile: Legislación Empresarial y Compliance Penal

Automatiza la gestión de normativas como la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos, la Ley 21.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley 21.643 (Ley Karin), alineando la organización con los más altos estándares de cumplimiento.

  • Ley N°21.595: Ley de Delitos Económicos
  • Ley N°20.393: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Ley N°21.643: Ley Karin
  • Ley N°21.521: Ley Fintec
  • Ley N°21.663: Ley Marco de Ciberseguridad
  • Ley N°19.628: Sobre Protección de la Vida Privada
  • Ley N°19.913: Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Disposiciones en Material de Lavado y Blanqueo de Activos
  • Norma de Carácter General 461 (Sostenibilidad y Gobernanza)
  • Norma de Carácter General 454 Riesgo Operacional
PANAMA

Panamá: Cumplimiento Regulatorio Financiero y Antilavado

Gestiona la Ley 23 de 2015 y los Acuerdos de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos, asegurando el cumplimiento con regulaciones de prevención de lavado de dinero, transparencia financiera y gestión de riesgos.

  • Ley 23 de 27 de abril de 2015
  • Acuerdo No. 8-2010 de 27 de julio de 2010
  • Acuerdo No. 5-2011 de 19 de octubre de 2011
ISO

Normas Internacionales: Estándares Globales de Compliance

Compliance Agent permite gestionar regulaciones internacionales como ISO 37301, ISO 31000, ISO 37002 y estándares globales de AML/CFT, asegurando que tu empresa esté preparada para operar en mercados internacionales con seguridad y confianza.

  • ISO 37001:2016
  • ISO 37301:2021
  • ISO 37002:2021
  • ISO 37004 Modelo de Madurez de Gobernanza
  • ISO 37005 Seleccion, creación y uso de indicadores
  • ISO 37006 Indicadores de Gobernanza Efectiva

Gestiona Normativas con Eficiencia y Tecnología Inteligente

Optimiza tu Cumplimiento y Reduce la Carga Operativa

No pierdas tiempo con procesos manuales. Automatiza la gestión de normativas, identifica riesgos y garantiza el cumplimiento en múltiples países con Compliance Agent.
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Agilidad en los Diagnósticos

Realiza evaluaciones automatizadas en segundos para conocer el estado de cumplimiento de tu empresa y detectar riesgos antes de que se conviertan en un problema

Gestión Inteligente de Normativas

Centraliza todas las regulaciones en una plataforma unificada, facilitando la evaluación, el seguimiento y la actualización de normativas sin esfuerzo manual

Reducción de Costos y Ahorro de Tiempo

Automatiza tareas repetitivas y optimiza la carga operativa de tu equipo, reduciendo significativamente el tiempo y los costos asociados a la gestión de compliance

Optimiza Tiempo, Reduce Costos y Cumple sin Fricciones

Automatiza y Escala tu Cumplimiento Normativo con Menos Esfuerzo

Gestionar el cumplimiento normativo no tiene por qué ser un proceso lento y costoso. Compliance Agent automatiza evaluaciones, identifica riesgos y agiliza la gestión de normativas, permitiéndote cumplir con los requisitos regulatorios sin afectar la operatividad de tu empresa.
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¿Cómo te podemos ayudar?

Optimiza la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la debida diligencia con tecnología avanzada e inteligencia artificial