Verificación Inteligente en Listas de Sanciones y Avisos Internacionales (OFAC, UE, ONU, y mas)

Automatiza la verificación en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, UE y Banco Mundial, optimiza tus procesos de debida diligencia, y mitiga riesgos con monitoreo continuo y análisis impulsado por inteligencia artificial. Cumple con normativas globales y protege tu empresa de riesgos financieros y reputacionales.

Simplifica la Verificación en Listas de Sanciones y Reduce Riesgos

Dejar de buscar manualmente en listas de sanciones es posible. Scan Agent automatiza la verificación en listas internacionales, monitorea avisos relevantes y optimiza la debida diligencia en un solo lugar. Reduce tiempos, mejora el cumplimiento normativo y fortalece la seguridad de tu empresa.

Verificación Automatizada y Escalable

Consulta listas de sanciones como OFAC, ONU, UE y Banco Mundial en segundos y Escala tus procesos de compliance con tecnología de IA sin aumentar costos operativos.

Monitoreo Continuo y Alertas Automatizadas

Mantente informado con alertas en tiempo real sobre cambios en listas de sanciones y Detecta riesgos antes de que afecten a tu empresa y mantente siempre en cumplimiento.

Optimiza la Debida Diligencia y Ahorra Tiempo

Elimina procesos manuales y acelera la evaluación de clientes, proveedores y empleados de forma automatizada; Centraliza la información en una plataforma intuitiva y fácil de usar.
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Cada día, cientos de noticias pueden afectar a tu empresa, clientes y proveedores. Pero, ¿tienes tiempo para buscarlas, leerlas y analizarlas manualmente? Scan Agent News AI lo hace por ti. Nuestra IA generativa, combinada con APIs de Google, rastrea y analiza noticias en tiempo real, ahorrándote horas de trabajo y permitiéndote tomar decisiones informadas en segundos.
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Verificación Automatizada

Consulta listas de sanciones como OFAC, ONU, UE, Banco Mundial, FBI, DEA e Interpol en segundos, evitando procesos manuales y reduciendo falsos positivos con análisis avanzado de inteligencia artificial.

Escalabilidad en el Monitoreo sin Aumentar Costos

Automatiza la supervisión de múltiples entidades y personas sin necesidad de más recursos, permitiendo la detección temprana de riesgos y facilitando la evaluación masiva en un solo clic.

Seguimiento Continuo y Búsqueda de Noticias

Mantente informado con un monitoreo constante en listas y una búsqueda avanzada en noticias globales, asegurando que cualquier alerta relevante llegue a tu equipo en tiempo real.

Automatiza la Evaluación de Empresas y Personas en Listas de Riesgo

Escala la Verificación y el Monitoreo con Scan Agent

Deja atrás la verificación manual. Scan Agent automatiza y escala la verificación de empresas y personas en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, UE, Banco Mundial, FBI, DEA, Interpol y más. Además, monitorea avisos y noticias en tiempo real, asegurando el cumplimiento normativo sin esfuerzo. Reduce el tiempo de análisis, optimiza procesos y recibe alertas automáticas ante cualquier actualización de riesgo.
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