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Due Diligence

Automatize KYC/KYB. Verificação de antecedentes em segundos com dados em tempo real.

Monitoramento PLD

Análise transacional em tempo real. Detecte padrões suspeitos instantaneamente.

Scan Agent

Monitoramento em listas OFAC, ONU, PEPs e Mídia Adversa globalmente.

Gestão de Riscos

Matrizes dinâmicas ISO 31000. Visualize risco inerente e residual com agilidade.

Catálogo de Riscos

Acesse +300.000 riscos pré-identificados em 30 indústrias e 21 países.

NUEVO

Gestão de Governança Corporativa

Implemente múltiplas Leis e Regulamentações de acordo com seu país de operação

Canal de Denúncias Anônimas

Implemente diversas leis e políticas internas

Canal de Atendimento e Ouvidoria (PQRSS)

Solicitações, Queixas, Reclamações, Sugestões e Satisfação do Cliente

Frameworks

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Leis, Normativas e Regulamentos de 14 países e melhores práticas do GAFI

Governança Corporativa

Mais de 200 Leis e Normativas de 14 Países

Riscos

Personalizada, ISO 31000, COSO ERM
Novo

Risk Copilot™

Evolua de matrizes estáticas para modelos dinâmicos. O Risk Copilot™ integra catálogos de riscos pré-identificados com mais de 300.000 riscos classificados em 21 países, 32 indústrias e 21 tipologias, fortalecendo sua capacidade de análise preventiva.

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Soluções que apoiam as organizações a dar seus primeiros passos

Scaleups / Empresas de Médio Porte

Ideal para empresas que começam a crescer de forma mais acelerada

Grandes Corporações

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Financeiro e Seguros

Bancos e Instituições Financeiras

Centralize AML e Riscos. Reduza custos operacionais e proteja sua reputação

Fintechs e Neobancos

Escale sem fricção. Onboarding de usuários em segundos com IA e APIs

Mercado de Valores e Fundos de Investimento

Acelere o cadastro de investidores. Devida diligência automatizada e segura

Seguros e Insurtech

Mitigue fraude e lavagem em apólices. Monitoramento contínuo de segurados

Administradoras de Fundos de Pensão (AFPs)

Monitoramento massivo de afiliados e gestão de riscos operacionais em escala

Setor Cooperativo e Associações

Cooperativas de Crédito e Poupança

Conformidade nível bancário. Automatize AML e proteja o patrimônio social

Cooperativas Agropecuárias

Controle riscos em sua cadeia de valor e proteja suas exportações

Cooperativas de Serviços Múltiplos

Unifique a gestão de riscos de todas as suas unidades de negócio em uma única plataforma

Associações Solidaristas

Garanta transparência e ética na gestão de fundos dos trabalhadoress

Empresas e APNFDs

Construção e Imobiliário

Proteja seus projetos contra lavagem de dinheiro e conheça seus investidores

Zonas Francas e Logística

Garanta sua cadeia de suprimentos global e cumpra padrões internacionais

 

Varejo de Alto Valor (Automóveis, Joias e Pedras Preciosas)

Cumpra a regulamentação de Pessoas Obrigadas sem reduzir sua velocidade de vendas

Escritórios Jurídicos e Consultores

Escale sua consultoria. Digitalize seus serviços e gere receita recorrente

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