Evento Tech&Law

Desafíos 2024 en materia de Ley de Delitos Económicos, Ciberseguridad y Protección de Datos

Una oportunidad para conectar con expertos de la industria y aprender de las mejores prácticas del mercado mientras disfrutamos de unas chelas y pizza.

Temas a tratar

Desafíos operacionales en la implementación de la Ley de Delitos Económicos
Expone: Fabián Figueroa Bueno, Gerente de Riesgos No financieros de BCI
Nueva Ley de Ciberseguridad. Más regulación, más Riesgos.
Expone: Andrés Pumarino Mendoza, Co-Founder Contraloría Privada
¿Como automatizar el cumplimiento de la Ley de Delitos Económicos, minimizando costos y ahorrando tiempo?
Expone: Kimberly Moreira Chaves, Chief Commercial Officer Snap Compliance

Información del Evento

🎦 Modalidad Presencial
📅 Jueves 11 de Enero, 2024
⏲️ 18:30 pm
📍 Centro Nace BCI, Los Militares 4611, Las Condes, Región Metropolitana
🎫 Entrada Gratuita

Organizan

Colaboran

¡Una sola Plataforma, la Gestión de Compliance y Gestión de Riesgos en un solo lugar!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos.

AntiMoney Laundering

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

Información

Operational Risk

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.

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Whistleblowing Channel

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales.

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Scan Agent

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias.

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Trust Management

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos.

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Compliance Agent

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo

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Maturity Assessment

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo.

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Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión