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Suite de Debida Diligencia

Deje el Excel. Conozca a cada cliente con evidencia lista para el auditor.

Sus clientes completan su información en línea, Scan Agent verifica a cada persona en 381 fuentes de sanciones, PEP y crimen, y el expediente de Debida Diligencia queda ordenado y al día, con cada búsqueda registrada.

Ver paquetes Véalo en 45 segundos

Desde USD 299 al mes · Debida Diligencia, CRM y Scan Agent, con el Kit de Debida Diligencia incluido

Tablero de Debida Diligencia con procesos activos, pendientes de revisión, vencimientos próximos y procesos recientes, con datos ficticios

En 45 segundos

La Suite de Debida Diligencia, de principio a fin

Del formulario que llena su cliente al expediente listo para el auditor: la verificación en listas, las noticias adversas, la bitácora, los vencimientos y el Kit de Debida Diligencia.

Presentadora generada con inteligencia artificial.
fuentes de sanciones, PEP, crimen e inhabilitaciones
381
fuentes de sanciones, PEP, crimen e inhabilitaciones
Debida Diligencia, CRM y Scan Agent en una sola suite
3 en 1
Debida Diligencia, CRM y Scan Agent en una sola suite
de las búsquedas, registradas en la bitácora
100%
de las búsquedas, registradas en la bitácora

Algunas de las fuentes que consulta Scan Agent

  • ONU · Consejo de Seguridad
  • OFAC · SDN
  • Unión Europea
  • Reino Unido (HMT)
  • Banco Mundial
  • Interpol
  • Francia (DGT)
  • Cuba Restricted List
  • Lista Engel
  • Personas expuestas políticamente
  • Prófugos y crimen
  • Inhabilitaciones financieras
  • Noticias adversas
Catálogo de fuentes de información de Scan Agent, con 381 fuentes por categoría

El problema

¿Todavía verifica a sus clientes en Google y en Excel?

Copiar nombres en buscadores, perseguir documentos por correo y llevar los vencimientos en una hoja de cálculo no deja evidencia. Y cuando llega el auditor, la evidencia es lo único que cuenta.

Sin un sistema

  • Expedientes incompletos, repartidos entre correos y carpetas
  • Búsquedas en listas hechas a mano, sin registro de qué se consultó
  • Noticias negativas que nadie revisó a tiempo
  • Actualizaciones de expedientes que se vencen sin aviso

Con la Suite de Debida Diligencia

  • El cliente llena el formulario en línea y su expediente se arma solo
  • Cada persona verificada en 381 fuentes, con la búsqueda registrada
  • Noticias adversas analizadas, con nivel de riesgo y acción sugerida
  • Un aviso antes de que venza cada actualización, según el nivel de riesgo
  • Su política y sus plantillas listas: el Kit de Debida Diligencia viene incluido

01 · Vinculación sin fricción

Sus clientes llenan el formulario. El expediente se arma solo.

Envíe un enlace y su cliente completa sus datos y su consentimiento en línea. La información llega ordenada a su expediente de Debida Diligencia, con los requisitos y el avance a la vista.

  • Persona física o jurídica, con beneficiario final
  • Consentimiento y datos validados desde el primer paso
  • Panel con procesos activos, pendientes y vencimientos
Formulario en línea de registro de datos que completa el cliente, con datos ficticios

02 · Verificación en listas

381 fuentes en una sola búsqueda. Y una recomendación clara.

Scan Agent verifica a sus clientes, beneficiarios finales y proveedores en listas de sanciones, PEP y crimen, y le entrega el nivel de riesgo y la debida diligencia que corresponde.

  • Sanciones, PEP, prófugos, inhabilitaciones y noticias, en una consulta
  • Nivel de riesgo y controles recomendados en cada informe
  • La decisión final sigue en manos del Oficial de Cumplimiento
Informe de screening de ejemplo con la recomendación de escalar, el nivel de riesgo alto y las listas verificadas

03 · Noticias adversas y bitácora

Cada búsqueda queda registrada, lista para el auditor.

Las noticias adversas llegan analizadas: categoría, papel del sujeto, nivel de riesgo y acción sugerida. Y cada verificación queda en la bitácora con usuario, fecha, listas consultadas y hash de integridad.

  • Análisis de cada noticia, con la evidencia en el texto
  • Bitácora exportable con hash de integridad
  • Registro de cada actualización de las listas
Análisis de una noticia adversa de ejemplo con su categoría, el papel del sujeto, el nivel de riesgo y el resumen

04 · Expedientes al día

El CRM le avisa cuándo actualizar cada expediente.

Cada cliente tiene su periodicidad según su nivel de riesgo, con los plazos que define su entidad. El CRM le muestra qué vence en los próximos 30 días y qué se adelantó por un evento, antes de que sea un hallazgo.

  • Plazos por nivel de riesgo, parametrizados por su entidad
  • Vencimientos de los próximos 30 días, a la vista
  • Actualizaciones adelantadas por eventos, como una condición PEP
Periodicidad de actualización por nivel de riesgo: 12, 24 y 36 meses, tomada de los parámetros de la entidad

Incluido en los tres paquetes

El Kit de Debida Diligencia viene incluido: su política, lista para usar.

Plantillas en Word, Excel y PowerPoint redactadas de principio a fin, no en blanco: la política documental, la matriz de riesgo de cliente, el formulario conozca a su cliente, las declaraciones, el acta de aprobación de la alta gerencia y la capacitación de su equipo.

Ver paquetes
  • Word

    Política de debida diligencia

  • Excel

    Matriz de riesgo de cliente

  • Word

    Formulario conozca a su cliente

  • PowerPoint

    Capacitación del equipo

Paquetes

Elija según cuántos clientes y proveedores vincula

Los tres incluyen la suite completa. Cuando su cartera crezca, pasa al siguiente paquete y conserva todo lo que ya tiene.

  • Debida Diligencia, CRM y Scan Agent
  • Kit de Debida Diligencia incluido
  • Una compañía incluida
  • Sin permanencia mínima

Genesis

Notarías, inmobiliarias y despachos

USD 299 /mes

Terceros
hasta 150
Consultas en listas
1.000 al mes
Almacenamiento
hasta 1 GB
Contratar Genesis
Recomendado

Ascend

Cuando su cartera crece

USD 449 /mes

Terceros
hasta 400
Consultas en listas
2.500 al mes
Almacenamiento
hasta 2 GB
Contratar Ascend

Prime

Vinculación constante de clientes y proveedores

USD 649 /mes

Terceros
hasta 1.000
Consultas en listas
5.000 al mes
Almacenamiento
hasta 5 GB
Contratar Prime

¿Más de 1.000 terceros o varias compañías?

Hay paquetes para carteras grandes y para grupos de empresas. Cada compañía adicional suma USD 249 al mes y comparte la capacidad del paquete.

Hablar con un especialista

Precios mensuales en dólares estadounidenses (USD). Con pago anual hay una condición preferencial. ¿Además debe monitorear transacciones o reportar al regulador? Eso está en la Suite AML.

Preguntas frecuentes sobre la Suite de Debida Diligencia

¿Qué incluye la Suite de Debida Diligencia?
Tres módulos de Compliance OS que trabajan juntos. Debida Diligencia recibe los formularios en línea y arma el expediente de cada cliente, con su beneficiario final. El CRM programa la actualización de cada expediente según su nivel de riesgo y registra las aprobaciones. Scan Agent verifica a cada persona en 381 fuentes de sanciones, PEP y crimen, analiza las noticias adversas y deja cada búsqueda en la bitácora. El Kit de Debida Diligencia viene incluido en los tres paquetes.
¿Cuánto cuesta la Suite de Debida Diligencia?
Hay tres paquetes mensuales, en dólares estadounidenses. Genesis cuesta USD 299 e incluye hasta 150 terceros, 1.000 consultas en listas al mes y 1 GB de almacenamiento. Ascend cuesta USD 449, con hasta 400 terceros, 2.500 consultas y 2 GB. Prime cuesta USD 649, con hasta 1.000 terceros, 5.000 consultas y 5 GB. Los tres incluyen la suite completa, el Kit de Debida Diligencia y una compañía. Para más de 1.000 terceros hay paquetes mayores, que se cotizan con un especialista.
¿Qué pasa si supero la capacidad de mi paquete?
La capacidad de cada paquete es una bolsa: los terceros, las consultas en listas de cada mes y el almacenamiento. Si su cartera crece y la bolsa se agota, pasa al siguiente paquete y conserva todo lo que ya tiene: expedientes, búsquedas, bitácora y configuración. No hay que migrar datos ni volver a empezar. Si su cuenta tiene varias compañías, todas comparten la misma bolsa, así que el cambio se hace una sola vez para toda la cuenta.
¿Puedo gestionar varias empresas desde una sola cuenta?
Sí. Cada paquete incluye una compañía, es decir, una entidad legal con su propia identificación tributaria, y puede sumar compañías por USD 249 al mes cada una. Todas comparten la capacidad del paquete y cada una mantiene sus propios expedientes, como necesitan los grupos empresariales con varias razones sociales. Si es consultor o despacho y atiende a muchas empresas, conozca el Programa de Partners, pensado para ofrecer la plataforma a sus clientes.
¿En qué se diferencia de la Suite AML?
La Suite de Debida Diligencia cubre la vinculación de sus clientes y su verificación en listas: formularios, expedientes, actualización periódica y screening. La Suite AML suma el monitoreo de transacciones, las alertas y los reportes al regulador. Si su entidad debe monitorear operaciones o reportar operaciones sospechosas, la respuesta es la Suite AML. Si lo que necesita es conocer a su cliente y dejar evidencia de cada verificación, la Suite de Debida Diligencia es el punto de partida.
¿Puedo probar antes de contratar?
Sí. Puede probar Scan Agent gratis durante 14 días o 500 consultas, lo que ocurra primero. No pedimos tarjeta y el registro toma menos de tres minutos. Así comprueba con sus propios casos la verificación en listas, el análisis de noticias adversas y la bitácora. Cuando quiera la suite completa, con los formularios de Debida Diligencia y el CRM, la contrata desde el paquete que le calce, sin pasar por una reunión.
¿Hay permanencia mínima o descuento por pago anual?
Los paquetes de la Suite de Debida Diligencia no tienen permanencia mínima, y puede cambiar de paquete cuando su cartera lo pida. Los precios publicados son mensuales y en dólares estadounidenses. Si prefiere pagar el año por adelantado, hay una condición preferencial por pago anual, que evalúa su ejecutivo de cuenta según el paquete y el número de compañías de su cuenta.
¿Qué trae el Kit de Debida Diligencia?
Plantillas en Word, Excel y PowerPoint redactadas de principio a fin, no formatos en blanco: la política de debida diligencia, la matriz de riesgo de cliente, el formulario conozca a su cliente, las declaraciones, el acta de aprobación de la alta gerencia y una capacitación para su equipo. Viene incluido en los tres paquetes. Es el punto de partida documental de su programa: hay que adaptarlo a su entidad y a la norma de su país antes de aprobarlo.
¿En qué fuentes verifica Scan Agent a mis clientes?
Scan Agent consulta 381 fuentes en una sola búsqueda: listas de sanciones y bloqueo, como las del Consejo de Seguridad de la ONU, OFAC, la Unión Europea y el Reino Unido; personas expuestas políticamente; prófugos y crimen; inhabilitaciones financieras, y fuentes reputacionales. Además busca y analiza noticias adversas. Cada resultado trae el nivel de riesgo y la debida diligencia recomendada, y la decisión final queda en manos del Oficial de Cumplimiento.
¿Cada cuánto hay que actualizar el expediente de un cliente?
Depende del nivel de riesgo del cliente y de la norma de su país, y el plazo lo fija la política de su entidad. En la suite, el CRM toma esos plazos de los parámetros de la entidad: por ejemplo, 12 meses para riesgo alto, 24 para medio y 36 para bajo. Le muestra qué expedientes vencen en los próximos 30 días y adelanta la actualización cuando ocurre un hecho que cambia lo que sabe del cliente, como que pase a ser una persona expuesta políticamente.

Todo para conocer a su cliente, en una sola suite.

Debida Diligencia, CRM y Scan Agent, desde USD 299 al mes.

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