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Suíte de Devida Diligência

Deixe a planilha para trás. Conheça cada cliente com evidência pronta para o auditor.

Seus clientes preenchem as informações online, o Scan Agent verifica cada pessoa em 381 fontes de sanções, PEP e crime, e o dossiê de Devida Diligência fica organizado e em dia, com cada busca registrada.

Ver pacotes Veja em 45 segundos

A partir de USD 299 por mês · Devida Diligência, CRM e Scan Agent, com o Kit de Devida Diligência incluído

Painel de Devida Diligência com processos ativos, pendentes de revisão, vencimentos próximos e processos recentes, com dados fictícios

Em 45 segundos

A Suíte de Devida Diligência, do início ao fim

Do formulário que o seu cliente preenche ao dossiê pronto para o auditor: a verificação em listas, as notícias adversas, o log de auditoria, os vencimentos e o Kit de Devida Diligência.

Vídeo em espanhol. Apresentadora gerada com inteligência artificial.
fontes de sanções, PEP, crime e inabilitações
381
fontes de sanções, PEP, crime e inabilitações
Devida Diligência, CRM e Scan Agent em uma só suíte
3 em 1
Devida Diligência, CRM e Scan Agent em uma só suíte
das buscas registradas no log de auditoria
100%
das buscas registradas no log de auditoria

Algumas das fontes que o Scan Agent consulta

  • ONU · Conselho de Segurança
  • OFAC · SDN
  • União Europeia
  • Reino Unido (HMT)
  • Banco Mundial
  • Interpol
  • França (DGT)
  • Cuba Restricted List
  • Lista Engel
  • Pessoas politicamente expostas
  • Foragidos e crime
  • Inabilitações financeiras
  • Notícias adversas
Catálogo de fontes de informação do Scan Agent, com 381 fontes por categoria

O problema

Ainda verifica seus clientes no Google e em planilhas?

Copiar nomes em buscadores, correr atrás de documentos por e-mail e controlar vencimentos em uma planilha não deixa evidência. E quando o auditor chega, a evidência é a única coisa que conta.

Sem um sistema

  • Dossiês incompletos, espalhados entre e-mails e pastas
  • Buscas em listas feitas à mão, sem registro do que foi consultado
  • Notícias negativas que ninguém revisou a tempo
  • Atualizações de dossiês que vencem sem aviso

Com a Suíte de Devida Diligência

  • O cliente preenche o formulário online e o dossiê se monta sozinho
  • Cada pessoa verificada em 381 fontes, com a busca registrada
  • Notícias adversas analisadas, com nível de risco e ação sugerida
  • Um aviso antes de vencer cada atualização, conforme o nível de risco
  • Sua política e seus modelos prontos: o Kit de Devida Diligência vem incluído

01 · Cadastro sem atrito

Seus clientes preenchem o formulário. O dossiê se monta sozinho.

Envie um link e o seu cliente completa os dados e o consentimento online. As informações chegam organizadas ao dossiê de Devida Diligência, com os requisitos e o andamento à vista.

  • Pessoa física ou jurídica, com beneficiário final
  • Consentimento e dados validados desde o primeiro passo
  • Painel com processos ativos, pendentes e vencimentos
Formulário online de cadastro que o cliente preenche, com dados fictícios

02 · Verificação em listas

381 fontes em uma só busca. E uma recomendação clara.

O Scan Agent verifica seus clientes, beneficiários finais e fornecedores em listas de sanções, PEP e crime, e entrega o nível de risco e a devida diligência que corresponde.

  • Sanções, PEP, foragidos, inabilitações e notícias em uma consulta
  • Nível de risco e controles recomendados em cada relatório
  • A decisão final continua nas mãos do Oficial de Compliance
Relatório de screening de exemplo com a recomendação de escalar, o nível de risco alto e as listas verificadas

03 · Notícias adversas e log de auditoria

Cada busca fica registrada, pronta para o auditor.

As notícias adversas chegam analisadas: categoria, papel do sujeito, nível de risco e ação sugerida. E cada verificação fica no log de auditoria com usuário, data, listas consultadas e hash de integridade.

  • Análise de cada notícia, com a evidência no texto
  • Log de auditoria exportável com hash de integridade
  • Registro de cada atualização das listas
Análise de uma notícia adversa de exemplo com a categoria, o papel do sujeito, o nível de risco e o resumo

04 · Dossiês em dia

O CRM avisa quando atualizar cada dossiê.

Cada cliente tem sua periodicidade conforme o nível de risco, com os prazos que a sua instituição define. O CRM mostra o que vence nos próximos 30 dias e o que foi antecipado por um evento, antes que vire um achado de auditoria.

  • Prazos por nível de risco, parametrizados pela sua instituição
  • Vencimentos dos próximos 30 dias, à vista
  • Atualizações antecipadas por eventos, como a condição de PEP
Periodicidade de atualização por nível de risco: 12, 24 e 36 meses, tirada dos parâmetros da instituição

Incluído nos três pacotes

O Kit de Devida Diligência vem incluído: sua política, pronta para usar.

Modelos em Word, Excel e PowerPoint redigidos do início ao fim, não em branco: a política documental, a matriz de risco do cliente, o formulário conheça seu cliente, as declarações, a ata de aprovação da alta administração e o treinamento da sua equipe.

Ver pacotes
  • Word

    Política de devida diligência

  • Excel

    Matriz de risco do cliente

  • Word

    Formulário conheça seu cliente

  • PowerPoint

    Treinamento da equipe

Pacotes

Escolha conforme quantos clientes e fornecedores você cadastra

Os três incluem a suíte completa. Quando sua carteira crescer, você passa para o próximo pacote e mantém tudo o que já tem.

  • Devida Diligência, CRM e Scan Agent
  • Kit de Devida Diligência incluído
  • Uma empresa incluída
  • Sem fidelidade mínima

Genesis

Cartórios, imobiliárias e escritórios

USD 299 /mês

Terceiros
até 150
Consultas em listas
1.000 por mês
Armazenamento
até 1 GB
Contratar Genesis
Recomendado

Ascend

Quando sua carteira cresce

USD 449 /mês

Terceiros
até 400
Consultas em listas
2.500 por mês
Armazenamento
até 2 GB
Contratar Ascend

Prime

Cadastro constante de clientes e fornecedores

USD 649 /mês

Terceiros
até 1.000
Consultas em listas
5.000 por mês
Armazenamento
até 5 GB
Contratar Prime

Mais de 1.000 terceiros ou várias empresas?

Há pacotes para carteiras grandes e para grupos de empresas. Cada empresa adicional soma USD 249 por mês e compartilha a capacidade do pacote.

Falar com um especialista

Preços mensais em dólares americanos (USD). Com pagamento anual há uma condição preferencial. Também precisa monitorar transações ou reportar ao regulador? Isso está na Suíte AML.

Perguntas frequentes sobre a Suíte de Devida Diligência

O que inclui a Suíte de Devida Diligência?
Três módulos do Compliance OS que trabalham juntos. Devida Diligência recebe os formulários online e monta o dossiê de cada cliente, com o beneficiário final. O CRM programa a atualização de cada dossiê conforme o nível de risco e registra as aprovações. O Scan Agent verifica cada pessoa em 381 fontes de sanções, PEP e crime, analisa as notícias adversas e registra cada busca no log de auditoria. O Kit de Devida Diligência vem incluído nos três pacotes.
Quanto custa a Suíte de Devida Diligência?
Há três pacotes mensais, em dólares americanos. O Genesis custa USD 299 e inclui até 150 terceiros, 1.000 consultas em listas por mês e 1 GB de armazenamento. O Ascend custa USD 449, com até 400 terceiros, 2.500 consultas e 2 GB. O Prime custa USD 649, com até 1.000 terceiros, 5.000 consultas e 5 GB. Os três incluem a suíte completa, o Kit de Devida Diligência e uma empresa. Para mais de 1.000 terceiros há pacotes maiores, cotados com um especialista.
O que acontece se eu ultrapassar a capacidade do meu pacote?
A capacidade de cada pacote funciona como uma bolsa: os terceiros, as consultas em listas de cada mês e o armazenamento. Se sua carteira crescer e a bolsa se esgotar, você passa para o próximo pacote e mantém tudo o que já tem: dossiês, buscas, log de auditoria e configuração. Não é preciso migrar dados nem começar de novo. Se sua conta tiver várias empresas, todas compartilham a mesma bolsa, então a mudança é feita uma única vez para toda a conta.
Posso gerenciar várias empresas em uma única conta?
Sim. Cada pacote inclui uma empresa, ou seja, uma entidade legal com identificação fiscal própria, e você pode somar empresas por USD 249 por mês cada uma. Todas compartilham a capacidade do pacote e cada uma mantém seus próprios dossiês, como precisam os grupos empresariais com várias razões sociais. Se você é consultor ou escritório e atende muitas empresas, conheça o Programa de Partners, pensado para oferecer a plataforma aos seus clientes.
Qual é a diferença em relação à Suíte AML?
A Suíte de Devida Diligência cobre o cadastro dos seus clientes e a verificação em listas: formulários, dossiês, atualização periódica e screening. A Suíte AML soma o monitoramento de transações, os alertas e os reportes ao regulador. Se sua instituição precisa monitorar operações ou comunicar operações suspeitas, a resposta é a Suíte AML. Se o que você precisa é conhecer o seu cliente e deixar evidência de cada verificação, a Suíte de Devida Diligência é o ponto de partida.
Posso testar antes de contratar?
Sim. Você pode testar o Scan Agent grátis por 14 dias ou 500 consultas, o que ocorrer primeiro. Não pedimos cartão e o cadastro leva menos de três minutos. Assim você comprova com seus próprios casos a verificação em listas, a análise de notícias adversas e o log de auditoria. Quando quiser a suíte completa, com os formulários de Devida Diligência e o CRM, você a contrata pelo pacote que lhe convém, sem passar por uma reunião.
Há fidelidade mínima ou desconto por pagamento anual?
Os pacotes da Suíte de Devida Diligência não têm fidelidade mínima, e você pode mudar de pacote quando a sua carteira pedir. Os preços publicados são mensais e em dólares americanos. Se preferir pagar o ano adiantado, há uma condição preferencial para pagamento anual, que o seu executivo de conta avalia conforme o pacote e o número de empresas da sua conta.
O que traz o Kit de Devida Diligência?
Modelos em Word, Excel e PowerPoint redigidos do início ao fim, não formulários em branco: a política de devida diligência, a matriz de risco do cliente, o formulário conheça seu cliente, as declarações, a ata de aprovação da alta administração e um treinamento para a sua equipe. Vem incluído nos três pacotes. É o ponto de partida documental do seu programa: precisa ser adaptado à sua instituição e à norma do seu país antes de ser aprovado.
Em quais fontes o Scan Agent verifica meus clientes?
O Scan Agent consulta 381 fontes em uma só busca: listas de sanções e bloqueio, como as do Conselho de Segurança da ONU, da OFAC, da União Europeia e do Reino Unido; pessoas politicamente expostas; foragidos e crime; inabilitações financeiras e fontes reputacionais. Além disso, busca e analisa notícias adversas. Cada resultado traz o nível de risco e a devida diligência recomendada, e a decisão final fica nas mãos do Oficial de Compliance.
Com que frequência é preciso atualizar o dossiê de um cliente?
Depende do nível de risco do cliente e da norma do seu país, e o prazo é definido pela política da sua instituição. Na suíte, o CRM toma esses prazos dos parâmetros da instituição: por exemplo, 12 meses para risco alto, 24 para médio e 36 para baixo. Ele mostra quais dossiês vencem nos próximos 30 dias e antecipa a atualização quando acontece um fato que muda o que você sabe do cliente, como passar a ser uma pessoa politicamente exposta.

Tudo para conhecer o seu cliente, em uma só suíte.

Devida Diligência, CRM e Scan Agent, a partir de USD 299 por mês.

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