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Snap Compliance - Casos de Uso

Verificación en Listas de Sanciones Internacionales



Verificación en Listas de Sanciones Internacionales

Caso de Uso -  Verificación en Listas de Sanciones Internacionales

Por lo general, los Oficiales de Cumplimiento día a día deben de revisar diferentes fuentes de información para poder verificar a sus clientes en las diferentes listas de sanciones internacionales. Lo cual se convierte en un proceso largo y complicado cuando las carteras de los clientes son grandes y crecen cada día, y si le agregamos que además deben llevar un seguimiento y control de las alertas que se detectan; podríamos decir que sé convierte en un proceso difícil de manejar.

En Snap Compliance hemos desarrollado una herramienta donde el Oficial de Cumplimiento podrá de una forma diaria y automatizada verificar en más de 32 listas de sanciones internacionales y locales la cartera de clientes de la organización con el fin de detectar posibles coincidencias reportándolas por medio de alertas. Esto en muy poco tiempo y si preocuparse del tamaño de la cartera de clientes. Además, podrá parametrizar y dar seguimiento a personas para que la herramienta genere alertas automáticas cuando detecte posibles coincidencias.

Somos la mejor solución
para su Organización

Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.

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Lista de Casos de Uso

Onboarding de Clientes

Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.


Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos

Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.

Entrega de Información Regulatoria

Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.

Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.

Verificación en Listas de Sanciones Internacionales

Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.

Gestión de Riesgo Operativo de la Organización

Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.

Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores

Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión