Verifique clientes, proveedores y socios en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias | Snap Compliance
logo
. . .

Snap Compliance - Scan Agent

Herramienta de software para que las empresas puedan Verificar a sus Clientes, Proveedores, y Empleados en las Listas de Sanciones Internacionales y Noticias

Verificación de Listas de Sanciones Internacionales y Noticias

Snap Compliance - Scan Agent, es una herramienta que le permite a las organizaciones el poder verificar sus clientes, empleados, proveedores y socios en listas de sanciones internacionales. Actualmente contamos con 32 listas de verificación las cuales se actualizan de forma periódica, algunas de las más importantes son:

  1. OFAC (Office of Foreign Assets Control)
  2. ONU (United Nations)
  3. UE (European Union)
  4. World Bank
  5. PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
  6. APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
  7. DEA
  8. INTERPOL

Con esta herramienta su Organización podrá.
  1. Verificar en Listas de Sanciones como OFAC, ONU, UE, World Bank y otras más sus Clientes, Colaboradores y Proveedores
  2. Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en listas
  3. Gestión de Alertas para verificaciones automáticas en noticias
  4. Definir Métricas para seguimiento de los Incidentes y eventos Potenciales
  5. Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de APIs
  6. Verificaciones de clientes en listas de sanciones por medio de cargas de listados de Excel
Conozca más
animation image

Nuestros paquetes están diseñados pensando el tamaño de su negocio

Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.




Seleccione uno de nuestros paquetes

Business 1

Consultas a listas 500 por día

$29mo
$278.40/yr
  • 5 usuarios
  • 1 Compañía
  • 500 Consultas en Listas
  • Definición de alertas
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Verificación Masivas(Excel)
  • Soporte 24/7
Inicia ahora
Business 3

Consultas a listas 15k

$299/mo
$2,870.4/yr
  • 15 usuarios
  • 1 Compañía
  • 15,000 Consultas en Listas
  • Definición de alertas
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Verificación Masivas(APIs)
  • Soporte 24/7
Inicia ahora
Business 4

Consultas a listas 50k

$799/mo
$7,640.4/yr
  • Sin límite de usuarios
  • 1 Compañía
  • 50,000 Consultas en Listas
  • Definición de alertas
  • Información Regulatoria
  • Información Histórica
  • Verificación Masivas(APIs)
  • Soporte 24/7
Inicia ahora

Conozca que incluyen nuestros paquetes

Detallamos las especificaciones de cada uno de nuestros planes, para que pueda seleccionar el que se acople a las necesidades de su organización.

Gratis BUSINESS 1 BUSINESS 2 BUSINESS 3 BUSINESS 4

COMPARE Scan Agent Seleccione su paquete

$0 /month
$29 /month
$169 /month
$299 /month
$799 /month
Cantidad de Usuarios 2 5 10 15 Sin Límite
Cantidad de Consultas Mensuales en Listas 50 500 5,000 15,000 50,000
Cantidad de Consultas Mensuales en Noticias 200 3,000 30,000 100,000 500,000
Número de Compañias 1 1 1 1 1
Verificación Masivas por medio de Cargas por Excel
Verificación Masivas por medio de Cargas por APIs
Generación de Reportes para Entidades Reguladoras
Definición de verificaciones automaticas periodicas
Definición de Alertas para seguimiento
Seguimiento y Gestion de Alertas
Notificaciones Ilimitadas (Email)
Información Exportable a PDF y EXCEL
Información Histórica 12 Meses Sin Límite Sin Límite Sin Límite Sin Límite
Integración por APIs
Servicios Post Venta
Horas de Soporte Mensual Exclusivo (Microsoft Teams) 2 horas 2 horas
Capacitación Virtual de Snap Compliance
Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams
Acceso a Cursos Anuales para cada usuario 1 Curso 1 Curso 1 Curso 1 Curso 1 Curso
Boletín con Resumen de Noticias Semanales
Acceso a la comunidad Snap-Network.com
Acceso a contenidos exclusivos de la comunidad Snap-Network.com
Soporte 24/7 Correo Electrónico
Soporte Chat
Soporte Telefónico
Gratis Business 1 Business 2 Business 3 Business 4

COMPARE Scan Agent Seleccione su paquete

$0 /month
$29 /month
$169 /month
$299 /month
$799 /month

Estamos listos para trabajar con su organización

Puedes iniciar con nuestra suscripción gratuita y comenzar a disfrutar del servicio ahora mismo. Inicia hoy mismo con un plan para Verificar a sus Clientes en las Listas de Sanciones Internacionales y Noticias de forma inmediata.

server room

Brindamos múltiples beneficios a su organización

Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.

Proteger la reputación

Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.

Aumentar la utilidad

Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.

Prevenir posibles multas

Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.

Automatización

Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.

Modelo de Consumo Flexible

Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.

Fácil Integración

Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.