Somos SNAP COMPLIANCE, una empresa Regtech

Transformamos la Gestión de Riesgo y Cumplimiento

Somos Snap Compliance, empresa de base tecnológica enfocada en crear soluciones dirigidas a gestionar los riesgos de las organizaciones según su giro de negocio y la legislación de cada país.
Nuestro equipo cuenta con más de 11 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.
Nuestra Misión:
  • Organizar y gestionar los riesgos de cada organización para crear ecosistemas empresariales trasparentes, responsables y éticos

Nuestra Visión:
  • Ser reconocidos en el mercado como la mejor plataforma de gestión de riesgo para las organizaciones
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¿Cómo trabajamos?
Nuestras herramientas le permiten a entidades reguladas, no reguladas y personas físicas, a cumplir con los requerimientos interpuestos por los entes reguladores de acuerdo con su giro de negocio y según la legislación de cada país.
Para el diseño de nuestras soluciones nos basamos en las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los acuerdos de Basilea y la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).

Nuestros clientes son de distintos sectores como Banca, Servicios Financieros, Servicios Profesionales, Juegos, Inmobiliario, Fondos de Inversión, Intermediación Bursátil e Intermediación de Dinero.

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Inicia hoy con un plan para Gestionar los Riesgos de su Organización

Estamos listos para trabajar con su organización

¿Por qué Snap Compliance?

Nuestra filosofía de trabajo está sustentada en 4 pilares

Trabajamos con los clientes de forma conjunta, escuchando y comprendiendo cual es el dolor que quieren solventar, buscamos la mejor solución para sus necesidades a partir de nuestras herramientas de software.

Asimismo, nuestras herramientas trabajan de forma integrada, estableciendo un flujo de datos a través de todas las áreas de la organización.
 

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Nuestro personal con más 11 años de experiencia, lo cual brinda una ventaja competitiva para nuestros clientes.

Durante este tiempo el personal de Snap Compliance ha logrado implementar proyectos para implementación de Sistemas para: Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales, Administración de Fondos de Inversión Financieros e Inmobiliarios, Sistemas de Riesgo Financiero y Operativo, Administración de Puestos de Bolsa, Proyectos de Actualización Tecnológica, entre otros.

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Nuestros Herramientas de Software están bajo el modelo de Mejora Contínua. Realizamos actualizaciones cada 3 meses buscando ofrecer mayores y mejores prestaciones para nuestros Clientes. De esta forma, nuestros Clientes podrán estar totalmente seguros de que sus sistemas de información estarán actualizados y acorde a las normativas y últimas tecnologías del mercado.

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Calidad, una palabra abstracta pero que en Snap Compliance interiorizamos para ofrecer lo mejor en nuestra plataforma. Nos enfocamos en brindar a nuestros Clientes las herramientas que necesitan en tiempo, costo, alcance y calidad para que las implementaciones sean una buena experiencia.
 

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