Conoce más sobre nuestra empresa | Snap Compliance
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Sobre Nosotros

Somos SNAP COMPLIANCE, una empresa de donde estamos transformando la Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo en Latinoamérica

Más de 20 años colaborando con las organizaciones en la gestión de riesgos

Somos Snap Compliance, empresa de base tecnológica enfocada en crear soluciones dirigidas a gestionar los riesgos de las organizaciones según su giro de negocio y la legislación de cada país.

Nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para el Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.

¿Qué nos caracteriza?
  • Visión Holística de los Riesgos
  • Equipo con gran experiencia
  • Adaptación rápida al mercado
  • Nos enfocamos en los Clientes
  • Actualizaciones trimestrales
  • Soporte en las Integraciones
  • Estamos en más de 5 países
  • Catálogos preconfigurados
  • Calidad y Seguridad en nuestros servicios
  • Nos adaptamos a diferentes normativas y giros de negocio
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Estamos listos para trabajar con su organización

Inicia hoy con un plan para Gestionar los Riesgos de su Organización.

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Nuestra forma de Trabajo

Nuestras herramientas le permiten a entidades reguladas, no reguladas y personas físicas, a cumplir con los requerimientos interpuestos por los entes reguladores de acuerdo con su giro de negocio y según la legislación de cada país.

Para el diseño de nuestras soluciones nos basamos en las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los acuerdos de Basilea y la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).

Nuestros clientes son de distintos sectores como Banca, Servicios Financieros, Servicios Profesionales, Juegos, Inmobiliario, Fondos de Inversión, Intermediación Bursátil e Intermediación de Dinero.

Nuestra Misión
  • Facilitar el acceso a la Gestión de Riesgos y Sistemas de Compliance a través de una plataforma centralizada y colaborativa al alcance de todos, para impactar de forma positiva a más de 100,000 empresas para el 2030, por medio del Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo Operativo, Verificación en Listas de Sanciones Internacionales y Evaluación de Modelos de Madurez
Nuestra Visión
  • Transformar la Gestión de Riesgos y Compliance en Latinoamérica

¿Por qué eligir Snap Compliance?

Nuestra filosofía de trabajo está sustentada en 4 pilares

Objetivos conjuntos
COLABORACIÓN

Trabajamos con los clientes de forma conjunta, escuchando y comprendiendo cual es el dolor que quieren solventar, buscamos la mejor solución para sus necesidades a partir de nuestras herramientas de software.

Asimismo, nuestras herramientas trabajan de forma integrada, estableciendo un flujo de datos a través de todas las áreas de la organización.
 

 

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Experiencia Comprobada
CONOCIMIENTO

Nuestro equipo posee el conocimiento para ayudarlo a resolver con éxito su proyecto. nuestra experiencia de más de 20 años se convierte en una ventaja competitiva para nuestros clientes.

Durante este tiempo el personal de Snap Compliance ha logrado implementar proyectos para implementación de Sistemas para: Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales, Administración de Fondos de Inversión Financieros e Inmobiliarios, Sistemas de Riesgo Financiero y Operativo, Administración de Puestos de Bolsa, Proyectos de Actualización Tecnológica, entre otros.

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Siempre un paso adelante
TECNOLOGÍA

Nuestros Herramientas de Software están bajo el modelo de Mejora Contínua. Realizamos actualizaciones cada 3 meses buscando ofrecer mayores y mejores prestaciones para nuestros Clientes. De esta forma, nuestros Clientes podrán estar totalmente seguros de que sus sistemas de información estarán actualizados y acorde a las normativas y últimas tecnologías del mercado.

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Resultados óptimos
CALIDAD & SEGURIDAD

Calidad, una palabra abstracta pero que en Snap Compliance interiorizamos para ofrecer lo mejor en nuestra plataforma. Nos enfocamos en brindar a nuestros Clientes las herramientas que necesitan en tiempo, costo, alcance y calidad para que las implementaciones sean una buena experiencia.

 

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Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión